BRAND24 S.A. - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. zwołanego na 29 listopada 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-10

Skrócona nazwa emitenta

BRAND24 S.A.

Temat

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. zwołanego na 29 listopada 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w związku z art. 401 § 1 KSH, ogłasza o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 listopada 2021 r. poprzez dodanie, na żądanie akcjonariusza - Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, punktów pod nazwą: a) „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki”, b) „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki” które otrzymują numery 7 i 8, a dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone numerami 7-8, otrzymują numery 9-10. W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie: PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023. 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z Programem Motywacyjnym dla Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, zmian Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii K. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Brand 24 S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Zal_1_Projekty uchwal.pdf Projekty Uchwal

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRAND24 SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRAND24 S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-429 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strzegomska 138

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252515479 144886667

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-10 Michał Sadowski Prezes Zarządu

2021-11-10 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu