KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie Term-sheet dot. objęcia udziałów spółki Minte.ai
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. (dalej: „JRH”) niniejszym informuje o zawarciu w dn. 20 kwietnia 2021 r. Term-sheet (dalej: „Term Sheet”) na mocy którego, po zawarciu umowy inwestycyjnej, która będzie określała zasady współpracy Stron na etapie realizacji inwestycji (dalej: „Umowa Inwestycyjna”), JRH obejmie 18,99 % udziałów (dalej: „Inwestycja”) w spółce Minte.ai Sp. z o.o. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, KRS: 0000822641 (dalej: „Minte”). Zawarcie Umowy inwestycyjnej planowane jest do dnia 31.05.2021 r. z okresem jej obowiązywania do 30.06.2023 r. Inwestycja będzie dokonywana w transzach, na postawie wypełnionych zobowiązań związanych z rozwojem prowadzonej działalności (dalej: Kamienie Milowe). JRH będzie przysługiwać prawo odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej w przypadku braku realizacji Kamieni Milowych. Łączna wartość inwestycji JRH została określona na poziomie ok. 4,5 mln pln. Strony w Term Sheet ustaliły również zasady ładu korporacyjnego, w tym procedury i ograniczenia związane ze zbyciem udziałów w Minte (lock-up z terminem 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej dla dotychczasowych wspólników) oraz uprawnienia JRH (uprawnienie do przyłączenia się do zbycia udziałów przez któregokolwiek z dotychczasowych wspólników oraz prawo pierwokupu udziałów od dotychczasowych wspólników). Podpisanie Term Sheet nie stanowi zobowiązania do podpisania Umowy Inwestycyjnej ani nie determinuje dokładnego brzmienia postanowień Umowy Inwestycyjnej. Term Sheet nie będzie również stanowił załącznika do Umowy Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna będzie jedynym i wiążącym strony dokumentem w zakresie Inwestycji. Dzięki planowanej Umowie Inwestycyjnej, dotychczasowa działalność Minte będzie kontynuowana i rozwijana ze wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how JRH. Minte dostarcza platformę automatyzującą proces oceny szkody ubezpieczeniowej na podstawie dokumentacji medycznej, poprzez analizę z wykorzystaniem NLP (Natural Language Processing), algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji oraz modeli eksperckich. Platforma zbudowana przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem na rynku, w sektorze ubezpieczeniowym. Rozwiązanie przeszło fazę PoC (proof-of-concept) w jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych na rynku, z wynikiem pozytywnym. Analogiczny projekt PoC w kolejnym Towarzystwie jest w trakcie realizacji. Produkt może być skalowany i sprzedawany na rynkach zagranicznych. Rozwiązanie będzie oferowane w modelu subskrypcyjnym (płatna okresowo subskrypcja zakładająca z góry określony wolumen transakcji). Zawarcie Term Sheet jest wynikiem realizacji strategii rozwoju JRH na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, sztuczną inteligencją, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią oraz fotowoltaiką.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok.26
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
[email protected]www.jrholding.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20 January Ciszewski Prezes Zarządu