PCF GROUP S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-26

Skrócona nazwa emitenta

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2021 r. na godz. 11:00 w Warszawie, które odbędzie się w budynku Crowne Plaza Warsaw - The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje następujące dokumenty: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. - Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2020 Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 26 kwietnia 2021 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz PCF Group S.A. w 2020 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2020; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2020. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Załączniki

Plik Opis

2020_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2020_Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ

2020_Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych

2020_Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

2020_Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

PCFG RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf Ocena biegłego Sprawozdania o wynagrodzeniach

2020_Uchwały Rady Nadzorczej_ZWZ.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw w porządku obrad ZWZ

2020_Wniosek Zarządu_podzial zysku 2020.pdf Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za 2020

2020_Notice of AGM.pdf Notice convening the AGM

2020_Draft AGM resolutions.pdf Draft AGM resolutions

2020_Report of the Supervisory Board on the assessment of financial statements.pdf Report on Supervisory Board assessment of financial statements

2020_Report of the Supervisory Board and Audit Committee on their activities.pdf Report on Supevisory Board activity

2020_Report on remunerations in 2019 and 2020.pdf Report on remunerations in 2019 and 2020

2020_Supervisory Board resolutions_AGM.pdf Supervisory Board resolutions on items on the AGM agenda

2020_Management Board proposal on distribution of profit 2020.pdf Management Board proposal on distribution of profit 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-26 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski