ASSECO POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-23

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO POLAND

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 20 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa). W załączeniu Zarząd przedkłada: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia. 2. Projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta). 3. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA. Podstawa prawna: Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

07_2021_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

Zał_1_do ogłoszenia_ZWZ_Asseco Poland.pdf

07_2021_Załącznik_projekty uchwał ZWZ.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A za 2020.pdf

Sprawozdanie o wynagradzaniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za okres 2019-2020.pdf

20 ACP Raport BR nt oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.T.pdf

REGULAMIN e_WZ_ASSECO POLAND SA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASSECO Poland SA

(pełna nazwa emitenta)

ASSECO POLAND Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-322 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Olchowa 14

(ulica) (numer)

17 888 55 55 17 888 55 50

(telefon) (fax)

[email protected] www.asseco.pl

(e-mail) (www)

522-000-37-82 010334578

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-23 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu

2021-04-23 Andrzej Gerlach Prokurent