BANK MILLENNIUM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2021

Data sporządzenia: 2021-03-24

Skrócona nazwa emitenta

BANK MILLENNIUM S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Zarządu nowej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 24 marca 2021 r. („WZA”), wraz z załącznikami. Uchwałami nr 30-41 WZA, do Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji powołane zostały niżej wymienione osoby: 1. Nuno Manuel da Silva Amado 2. Miguel de Campos Pereira de Bragança 3. Olga Grygier-Siddons 4. Anna Jakubowski 5. Grzegorz Jędrys 6. Bogusław Kott 7. Alojzy Nowak 8. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha 9. Miguel Maya Dias Pinheiro 10. Dariusz Rosati 11. Beata Stelmach 12. Lingjiang Xu Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o posiadanym przez członków Rady wykształceniu, kwalifikacjach oraz karierze zawodowej zawarte są w życiorysach zawodowych przekazanych w załączeniu do niniejszego raportu. Do protokołu WZA zostały zgłoszone sprzeciwy, dotyczące uchwał o numerach: 26, 28 i 30-41. Ponadto Zarząd Banku informuje, że w dniu 24 marca 2021 r. odbyło się także posiedzenie Rady Nadzorczej Banku powołanej przez WZA. Rada ukonstytuowała się, powołując Pana Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Nuno Manuel da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Banku nowej, trzyletniej kadencji będzie liczył 7 osób i powołała z dniem 24 marca 2021 r.: Pana Joao Bras Jorge na Prezesa Zarządu, Pana Fernando Bicho na Wiceprezesa Zarządu, oraz Pana Wojciecha Haase, Pana Andrzeja Glińskiego, Pana Wojciecha Rybaka, Pana Antonio Pinto Junior oraz Pana Jarosława Hermanna - na członków Zarządu. Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani członkowie Zarządu Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o posiadanym przez członków Zarządu wykształceniu, kwalifikacjach oraz karierze zawodowej zawarte są w życiorysach zawodowych przekazanych w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki do raportu: 1/ uchwały podjęte przez WZA 2/ załącznik do uchwały nr 26 WZA 3/ załącznik do uchwały nr 27 WZA 4/ załącznik do uchwały nr 28 WZA 5/ życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej 6/ życiorysy zawodowe członków Zarządu PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 5 i § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1_uchwały podjęte przez WZA.pdf 1/ uchwały podjęte przez WZA

1_resolutions adopted by the GM.pdf 1/ resolutions adopted by the GM

2_załącznik do uchwały nr 26 WZA.pdf 2/ załącznik do uchwały nr 26 WZA

2_appendix to resolution no. 26 of the GM.pdf 2/ appendix to resolution no. 26 of the GM

3_załącznik do uchwały nr 27 WZA.pdf 3/ załącznik do uchwały nr 27 WZA

3_attachment to resolution no. 27 of the GM.pdf 3/ attachment to resolution no. 27 of the GM

4_załącznik do uchwały nr 28 WZA.pdf 4/ załącznik do uchwały nr 28 WZA

4_attachment to resolution no. 28 of the GM.pdf 4/ attachment to resolution no. 28 of the GM

5_życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.pdf 5/ życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej

5_professional CVs of the SB members.pdf 5/ professional CVs of the Supervisory Board members

6_życiorysy zawodowe członków Zarządu.pdf 6/ życiorysy zawodowe członków Zarządu

6_professional CVs of the MB members.pdf 6/ professional CVs of the Management Board members

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-593 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Żaryna 2A

(ulica) (numer)

0 801 331 331 022 598 10 58

(telefon) (fax)

[email protected] www.millenet.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31 001379728

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-24 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho