CIECH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Aktualizacja:
16.02.2021 18:55
Publikacja:
16.02.2021 18:55
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 3 | / | 2021 | | | |
| 2021-02-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CIECH | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 15 marca 2021 roku o godz. 10:00 w Warszawie, ul. Wspólna 62 PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających m.in. z umowy kredytowej. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraza uzasadnienie uchwały objętej punktem nr 5 przedmiotu porządku obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - PL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PL | |
| Announcement on the convening of EGSM ENG.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ENG | |
| Uchwały NWZ - PL.pdf | Uchwały NWZ PL | |
| Resolutions of EGSM - ENG.pdf | Uchwały NWZ ENG | |
| Uzasadnienie Zarządu - PL.pdf | Uzasadnienie Zarządu PL | |
| Justification of the Management Board ENG.pdf | Uzasadnienie Zarządu ENG | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | CIECH SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | CIECH | | Chemiczny (che) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-684 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Współna | | 62 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 022 6391000 | | 022 6391451 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | biuro.komunikacji@ciechgroup.com | | www.ciechgroup.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 1180019377 | | 011179878 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-02-16 | Dawid Jakubowicz Jarosław Romanowski | Prezes Zarządu Członek Zarządu | | |
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - PL.pdf
Announcement on the convening of EGSM ENG.pdf
Resolutions of EGSM - ENG.pdf
Uzasadnienie Zarządu - PL.pdf
Justification of the Management Board ENG.pdf
