CIECH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2021

Data sporządzenia: 2021-02-16

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 15 marca 2021 roku o godz. 10:00 w Warszawie, ul. Wspólna 62 PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających m.in. z umowy kredytowej. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraza uzasadnienie uchwały objętej punktem nr 5 przedmiotu porządku obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - PL.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PL

Announcement on the convening of EGSM ENG.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ENG

Uchwały NWZ - PL.pdf Uchwały NWZ PL

Resolutions of EGSM - ENG.pdf Uchwały NWZ ENG

Uzasadnienie Zarządu - PL.pdf Uzasadnienie Zarządu PL

Justification of the Management Board ENG.pdf Uzasadnienie Zarządu ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH SA

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-684 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Współna 62

(ulica) (numer)

022 6391000 022 6391451

(telefon) (fax)

[email protected] www.ciechgroup.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-16 Dawid Jakubowicz Jarosław Romanowski Prezes Zarządu Członek Zarządu