AB S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2021

Data sporządzenia: 2021-02-19

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AB S.A z siedzibą w Magnicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 4 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 grudnia 2020 roku uchwałą numer 27/2020, w zakresie art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 6 oraz art. 13 ust. 7. Dotychczasowy przedmiot działalności Spółki, określony w art. 4 ust. 1 Statutu, został rozszerzony poprzez dodanie następujących punktów: "40. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 41. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 42. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 43. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 44. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 45. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 46. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 47. 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 48. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 49. 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 50. 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 51. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 52. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 53. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 54. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 55. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 56. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 57. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 58. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" Z kolei art. 13 ust. 6 i 7 otrzymały następujące brzmienie: „6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.” „7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem potwierdzenia treści protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.” Spółka sporządziła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 27/2020, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

Tekst jednolity statutu 22.12.2020.pdf Tekst jednolity Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AB Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

AB S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-040 Magnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Europejska 4

(ulica) (numer)

71 32 40 500 071 32 40 529

(telefon) (fax)

www.ab.pl

(e-mail) (www)

895-16-28-481 931908977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-19 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

Tekst jednolity statutu 22.12.2020.pdf

Pobierz