| Zarząd AB S.A z siedzibą w Magnicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 4 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 grudnia 2020 roku uchwałą numer 27/2020, w zakresie art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 6 oraz art. 13 ust. 7. Dotychczasowy przedmiot działalności Spółki, określony w art. 4 ust. 1 Statutu, został rozszerzony poprzez dodanie następujących punktów: "40. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 41. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 42. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 43. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 44. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 45. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 46. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 47. 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 48. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 49. 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 50. 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 51. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 52. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 53. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 54. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 55. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 56. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 57. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 58. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" Z kolei art. 13 ust. 6 i 7 otrzymały następujące brzmienie: „6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.” „7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem potwierdzenia treści protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.” Spółka sporządziła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 27/2020, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757) | |
