POLENERGIA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-28

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

ŻĄDANIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA 18 CZERWCA 2021 R.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), nawiązując do Raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 24 maja 2021 r., niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. do Spółki wpłynęły od akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”) żądania złożone na podstawie art. 15.3c pkt 1) Statutu Spółki, dotyczące umieszczenia następujących spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zwołanego na 18 czerwca 2021 r. („WZA”) („Żądania”): 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki. 4. podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej; 5. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej. Zmieniony porządek obrad WZA uzupełniony o żądania akcjonariuszy zostanie opublikowany odrębnym raportem bieżącym. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść Żądań wraz z projektami uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

Załączniki

Plik Opis

Wspólne Żądanie BIF_Mansa.pdf Żądanie

Żądanie Mansa uzupełnienia porządku obrad.pdf Żądanie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-28 Piotr Maciołek Członek Zarządu

2021-05-28 Iwona Sierżęga Członek Zarządu