DEVELIA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-30

Skrócona nazwa emitenta

DEVELIA

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 1 lipca 2021 do składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Jacka Osowskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Pawła Małyskę, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Piotra Piniora, Pana Piotra Borowca, Pana Artura Osuchowskiego, Pana Piotra Kaczmarka i Pana Roberta Pietryszyna. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wobec upływu kadencji dla całej Rady Nadzorczej oraz niepowołania do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Eckerta na nową, wspólną kadencję – mandat Pana Marcina Eckerta jako Członka Rady Nadzorczej Emitenta wygasł. Zgodnie z przekazanymi informacjami i złożonymi oświadczeniami, nowi Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgody na kandydowanie oraz oświadczyli że spełniają kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Ponadto nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Develia S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymane noty biograficzne powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

37_RB_zal_1_Jacek_Osowski.pdf Załącznik nr 1

37_RB_zal_2_Paweł Małyska.pdf Załącznik nr 2

37_RB_zal_3_Piotr_Kaczmarek.pdf Załącznik nr 3

37_RB_zal_4_Robert_Pietryszn.pdf Załącznik nr 4

37_RB_zal_5_Artur_Osuchowski.pdf Załącznik nr 5

37_RB_zal_6_Piotr_Pinior.pdf Załącznik nr 6

37_RB_zal_7_Piotr_Borowiec.pdf Załącznik nr 7

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEVELIA Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

071 7988010 071 7988011

(telefon) (fax)

[email protected] www.develia.pl

(e-mail) (www)

8992562750 020246398

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-30 Andrzej Oślizło Prezes Zarządu

2021-06-30 Mariusz Poławski Wiceprezes Zarządu