MIRACULUM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2022

Data sporządzenia: 2022-01-24

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Zgłoszenie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji serii S2 na akcje serii P na skutek wydania dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 106/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku, raportu bieżącego Nr 115/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku, raportu bieżącego Nr 13/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku oraz Nr 16/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku informuje jak niżej. W dniu dzisiejszym tj. w dniu 24 stycznia 2022 roku Spółka dokonała zgłoszenia do KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania zamiany 500.000 obligacji serii S2 na akcje Spółki serii P. Przedmiotowe zgłoszenie jest wynikiem wydania 500.000 akcji serii P o wartości nominalnej 1,10 zł każda (Akcje) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje wyemitowane zostały na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku (rep A nr 28631/2019) w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego do podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także § 8a Statutu Spółki. W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na rachunku papierów wartościowych Akcji, objętych przez akcjonariusza w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tj. z dniem 29 grudnia 2021 roku, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 550.000,00 złotych. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, w wyniku dokonania zamiany 500.000 obligacji serii S2 na Akcje, kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.800.000,00 złotych i dzieli się na 38.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,10 złotych każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 38.000.000 głosów. Udział Akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 1,32 %, jak również udział Akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 1,32 %. Na dzień niniejszego raportu wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje, które nie zostały zamienione na akcje (tj. z wyłączeniem 1.000.000 sztuk obligacji serii S1 oraz 500.000 sztuk obligacji serii S2) zostały wykupione przez emitenta. Wobec powyższego nie jest możliwe dalsze podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego uchwalonego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego do podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 2 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02 - 486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 184 B

(ulica) (numer)

22 203 48 85

(telefon) (fax)

[e-mail] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-01-24 Marek Kamola Członek Zarządu

2022-01-24 Sławomir Ziemski Członek Zarządu