Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Uchwały podjęte na NWZ 21.12.2023.pdf
- 4MASS S.A. Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf
- 4MASS S.A. Regulamin Rady Nadzorczej.pdf
- 4MASS S.A. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa procedur i standardów etycznych w Spółce.pdf
- 4MASS S.A. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf
| Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 21 grudnia 2023 r. wraz z załącznikami. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 i 6 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Joannę Kasperską, o czym Emitent informował w drodze raportu EBI nr 24/2023 opublikowanym w dniu 12 grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami do pkt. 7 porządku obrad w wyżej wskazanym przedmiocie o treści opublikowanej w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (EBI nr 21/2023). Wszystkie pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Załączniki: 1) Treść podjętych uchwał. 2)Regulamin Walnego Zgromadzenia. 3)Regulamin Rady Nadzorczej. 4)Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa procedur i standardów etycznych w Spółce. 5)Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. |
| Uchwały podjęte na NWZ 21.12.2023.pdf Uchwały podjęte na NWZ 21.12.2023.pdf |
| 4MASS S.A. Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf 4MASS S.A. Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf |
| 4MASS S.A. Regulamin Rady Nadzorczej.pdf 4MASS S.A. Regulamin Rady Nadzorczej.pdf |
| 4MASS S.A. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa procedur i standardów etycznych w Spółce.pdf 4MASS S.A. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa procedur i standardów etycznych w Spółce.pdf |
| 4MASS S.A. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf 4MASS S.A. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-12-21 15:24:31 | Joanna Kasperska | Prezes Zarządu | |||
| 2023-12-21 15:24:31 | Sławomir Lutek | Członek Zarządu |
20231221_152431_0000150677_0000155898.pdf
20231221_152431_0000150677_0000155899.pdf
20231221_152431_0000150677_0000155900.pdf
20231221_152431_0000150677_0000155901.pdf
20231221_152431_0000150677_0000155902.pdf
