| Zarząd InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu: - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.09.2022 r. wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", oraz informuje, iż: - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.09.2022 r.; - podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.09.2022 r. nie wystąpiły uchwały, które byłyby poddawane pod głosowanie, a nie zostały podjęte; - do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 26.09.2022 r. nie zgłoszono sprzeciwów. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż: - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki podjęło w dniu 26.09.2022 r. uchwały w sprawie odwołania z dniem 26.09.2022 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Marka Borzestowskiego Pana Janusza Macioch Pana Paula Bragiel Panią Aleksandrę Katarzynę Przegalińską – Skierkowską - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych podjęło w dniu 26.09.2022 r. uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Jarosława Adamskiego Pana Grzegorza Maciąg Uchwały wejdą w życie z chwilą wpisu do właściwego rejestru sądowego zmian w Statucie Spółki wprowadzonych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie jego nowej treści, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, dotyczących powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pozbawienia Asseco Poland S.A. (następcy prawnego Prokom Software S.A.) uprawnień wynikających z art. 23 Statutu Spółki. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 22 ust. 1 Statutu Spółki podjęło w dniu 26.09.2022 r. uchwały w sprawie powołania z dniem 26.09.2022 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki: Pana Niilo Fredrikson, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Steffana Schumacher Panią Taru Mäkinen Panią Niina Hovi Pana Santeri Jussila Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa Prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) oraz § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| 0_Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26.09.2022.pdf |
| 1_Niilo Fredrikson_Życiorys zawodowy.pdf |
| 2_Steffan Schumacher_Życiorys zawodowy.pdf |
| 3_Taru Mäkinen_Życiorys zawodowy.pdf |
| 4_Niina Hovi_Życiorys zawodowy.pdf |
| 5_Santeri Jussila_Życiorys zawodowy.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-09-26 15:40:31 | Marcin Strzałkowski | Prezes Zarządu |
0_Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26.09.2022.pdf
1_Niilo Fredrikson_Życiorys zawodowy.pdf
2_Steffan Schumacher_Życiorys zawodowy.pdf
3_Taru Mäkinen_Życiorys zawodowy.pdf
4_Niina Hovi_Życiorys zawodowy.pdf
5_Santeri Jussila_Życiorys zawodowy.pdf
