Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”, "Spółka”), informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 12 sierpnia 2022 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi w dniu 27 czerwca 2022 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, tj. uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o których treści Emitent informował w drodze raportu EBI nr 6/2022, opublikowanym w dniu 27 czerwca 2022 r.

W związku z powyższym:

•doszło do rejestracji zmiany ustępu 15, 16 oraz 17 §3 Statutu Spółki;

Poprzednia treść §3 ust. 15, 16 oraz 17 Statutu Spółki brzmiała następująco:

"15. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2020 roku o kwotę nie większą niż 33.000 zł (trzydzieści trzy tysiące) w drodze emisji nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A , z wyłączeniem prawa poboru.
16.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2020 roku.
17.Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. Uprawnienie do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany Statutu Spółki, §3 ust. 15, 16 oraz 17 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"15. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2020 roku o kwotę nie większą niż 33.000 zł (trzydzieści trzy tysiące) w drodze emisji nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.
16.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2020 roku.
17.Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. Uprawnienie do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2026 roku.”


•doszło do rejestracji zmiany §7 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 9 w następującym brzmieniu:

"9. Od dnia 13 pa¼dziernika 2022 r., wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej określone w §1 pkt 1-4 oraz §2 art. 3801 Kodeksu spółek handlowych.”


•doszło do rejestracji zmiany §8 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępów 23-24 w następującym brzmieniu:

"23. Od dnia 13 pa¼dziernika 2022 r., wyłącza się w całości prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej, o którym to prawie mowa w art. 3821 Kodeksu spółek handlowych.
24. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Tekst jednolity statutu Klabater S.A. 17 08 2022.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-08-17 08:51:46Robert WesołowskiCzłonek Zarządu
2022-08-17 08:51:46Michał GembickiCzłonek Zarządu
Tekst jednolity statutu Klabater S.A. 17 08 2022.pdf

Pobierz