| Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka”) działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r o godzinie 15:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------- 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------- 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -------------------------------------------------------- 6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. ----------------------------------------------------------------------------- 7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -------------------------------------------------- 8.Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------ 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ------------------------------------------------------------------ 10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ------------------------------------------------- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; ----------------------------------------------------- 12.Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; -------------------- 13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -------------------------------------- Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| ogłoszenieZWZA28.06.2017.pdf |
| uchwaly ZWZA G-ENERGY_28.06.2017.pdf |
| InfoLiczbaGłosówZWZA2017.pdf |
| FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA.pdf |
| 2017_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-01 23:36:40 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu |
ogłoszenieZWZA28.06.2017.pdf
uchwaly ZWZA G-ENERGY_28.06.2017.pdf
InfoLiczbaGłosówZWZA2017.pdf
FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA.pdf
2017_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf
