Deutsche Bank przyznaje, że jego zaangażowanie w te transakcje było złe, nielegalne i wyraża za to żal – głosi tekst ugody. Według amerykańskich władz Deutsche Bank w latach 1996–2005 współtworzył system, który pozwalał jego bogatym klientom z USA ukrywać pieniądze w rajach podatkowych. Z systemu tego skorzystało 2,1 tys. osób. Amerykańska skarbówka (IRS) straciła na tym 5,9 mld USD.
Na 553,5 mln USD kary, jaką zapłaci Deutsche Bank, składa się m.in. 149 mln USD grzywny, prowizje, jakie pożyczkodawca pobierał od nielegalnych tran-sakcji oraz część zaległych podatków, których od Amerykanów nie zdołał wyegzekwować IRS.
Ugoda jest pokłosiem śledztwa w sprawie pomocy przy oszustwach podatkowych udzielanej Amerykanom przez firmę KPMG. Spółka ta zapłaciła już w 2007 r. 456 mln USD grzywny w ramach ugody z prokuraturą.
