Aresztowana została Winifred Jiau, była konsultantka firmy Primary Global Research. Jest podejrzana o sprzedanie trzem funduszom hedgingowym poufnych informacji dotyczących spółek Marvell Technology Group oraz Nvidia. To już siódma osoba zatrzymana w ostatnich miesiącach pod zarzutem insider tradingu, powiązana z Primary Global Research.
Dowody przeciwko Jiau, według nowojorskiej prokuratury, są mocne. Śledczy dysponują m.in. nagraniami jej rozmów telefonicznych wskazującymi, że Jiau przekazywała w 2008 r. menedżerom funduszy hedgingowych wyniki kwartalne Marvell Technology, zanim spółka ta je upubliczniła. Jeden z funduszy zarobił netto na tych informacjach 820 tys. USD. Instytucje, którym Jiau przekazywała poufne dane, zapłaciły jej łącznie 200 tys. USD.
Aresztowanie Jiau to element wielkiego dochodzenia w sprawie nielegalnego wykorzystywania poufnych informacji przez instytucje z Wall Street. Śledztwo wyszło na jaw w zeszłym roku, po aresztowaniu (pod zarzutem insider tradingu) Raja Rajaratnama, współzałożyciela funduszu hedgingowego Galleon Group.
Działania prokuratury w tym śledztwie koncentrują się głównie wokół funduszy hedgingowych. W listopadzie FBI przeprowadziło więc przeszukania w biurach funduszy Level Global Investors, Diamondback Capital Advisors i Loch Capital Management.
