Urodzony w Iranie właściciel tego banku i jego były prezes jest już oskarżony w Stanach Zjednoczonych o zorganizowanie systemu omijania sankcji nałożonych na Iran. W ten sposób przetransferował 115 mln USD z Wenezueli do spółek kontrolowanych przez Iran.
To najnowszy incydent, który wzmaga krytycyzm wobec maltańskiego rządu i żądania, by wyjaśnił, dlaczego działalność tego banku nie była dokładniej kontrolowana. Działania Pilatusa opisywała dziennikarka Daphne Caruana Galizia, zarzucając rządowi korupcję i pranie pieniędzy. Publikowała reportaże przez kilka miesięcy, zanim zginęła w zamachu bombowym w październiku. JB
