Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-02
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2026 z dnia 23.06.2026 r., niniejszym informuje, że w dniu 2 lipca 2026 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2026 roku. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Lechowicza
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia
Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Majkowskiej,

Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2026 r. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołała także Komitet Audytu w składzie:

Pan Tomasz Mazurczak - Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Ewa Majkowska – Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu
Pan Łukasz Lechowicz - Sekretarz Komitetu Audytu


Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Kryteria niezależności spełnia Pan Łukasz Lechowicz, Pan Tomasz Mazurczak oraz Pani Anna Waksmundzka – Walczuk.


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 20258 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-02 Leszek Walczyk
Prezes vZarządu