Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-29
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 29 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą XII kadencji.

Liczba Członków Rady Nadzorczej XII kadencji ustalona została na 6 osób.

W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:
1. Michał Słomkowski,
2. Roman Sobiecki,
3. Ahmed Khalil,
4. Dorota Podedworna-Tarnowska,
5. Andrzej Szumowski,
6. Wiesław Wasilewski.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.


Michał Słomkowski

Pan Michał Słomkowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia licencjackie na kierunku BBA Finance and Accounting oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Finanse Przedsiębiorstw, Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również studia podyplomowe Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - Zarządzanie Nieruchomościami. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kontrolingu, zarządzania efektywnością i kosztami pracy.
Pan Michał Słomkowski jest wspólnikiem spółki Elektrociepłownia Płock Sp. z o.o. (od 2014) oraz iKargo Sp. z o.o. /wcześniej MM Factor Sp. z o.o./ (od 2013). Od 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu iKargo Sp. z o.o., wcześniej, od 2013 roku, był Członkiem Zarządu MM Factor Sp. z o.o.. Od 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Makarony Polskie SA, a od 2017 roku jest również Członkiem Komitetu Audytu Makarony Polskie SA.

Pan Michał Słomkowski oświadczył, że w trakcie XII kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej.


Roman Sobiecki

Pan Roman Sobiecki jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, w której w latach 2020-2024 był prorektorem ds. rozwoju. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Rynków i Konkurencji. Wcześniej, w latach 2012-2020 pełnił funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W latach 2013-2015 był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, która działała przy Ministrze Gospodarki. Od 2011 roku do chwili obecnej jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencją doradcy restrukturyzacyjnego, która działa w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Pan Roman Sobiecki jest autorem i współautorem ponad 70 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, ekonomii rolnej, globalizacji i przedsiębiorczości (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”, „Kwestia agrarna w teorii ekonomii”). Jest również autorem i współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurowania firm.
Pan Roman Sobiecki posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach SA (1997-1998), członka Rad Nadzorczych spółek: Ruch SA (1997-1998), Banku PKO BP SA (2008-2009), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014-2016), Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Bankowy S.A. (2009-2010), przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży (1997-2004) i przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki SA /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/ (1997-2008). Pełnił także funkcję członka Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch (1993-1998). Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA pełniąc w niej funkcję przewodniczącego. W latach 2017-2024 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Makarony Polskie SA.

Pan Roman Sobiecki oświadczył, że w trakcie XII kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej.


Ahmed Khalil

Pan Ahmed Khalil posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany w Harvard Business School (2012) ze specjalizacją w zakresie finansów przedsiębiorstw i nieruchomości oraz stopień Bachelor of Business Administration ze specjalizacją w zarządzaniu finansami i marketingu, uzyskany na American University in Cairo (AUC).
Pan Ahmed Khalil dysponuje rozległą wiedzą w zakresie zarządzania korporacyjnego oraz strategii inwestycyjnych. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach zarządzania przedsiębiorstwami, rozwoju biznesu, sprzedaży, marketingu oraz strategii inwestycyjnych. Karierę zawodową rozpoczął w sektorze handlu detalicznego, następnie pracował w Microsoft Egypt, po czym związał się z Raya Holding, gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych, w tym CEO Raya Restaurants (2012-2018) oraz CEO Raya Smart Buildings (2013-2019).
Od 2020 roku pan Ahmed Khalil pełni funkcję Dyrektora Generalnego Grupy (Group CEO) Raya Holding for Financial Investments, odpowiadając za realizację strategii wzrostu Grupy Raya, umacnianie jej pozycji rynkowej oraz doskonalenie efektywności operacyjnej całego portfela inwestycyjnego. Nadzoruje zdywersyfikowane portfolio 10 spółek portfelowych działających w sektorach technologii, fintech, handlu detalicznego, produkcji, dystrybucji, motoryzacji i usług biznesowych, generujących przychody przekraczające 1,3 mld USD rocznie.
Pan Khalil zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA od 2020 roku, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przeszłości pełnił funkcje w organach nadzorczych i zarządczych spółek Fawry oraz Rameda Pharma.

Pan Ahmed Khalil oświadczył, że w trakcie XII kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej.


Dorota Podedworna-Tarnowska

Pani Dorota Podedworna-Tarnowska jest doktorem nauk ekonomicznych (stopień uzyskany z wyróżnieniem). Adiunkt w Zakładzie Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Senatu SGH. Autorka i współautorka licznych publikacji w zakresie finansów korporacyjnych i rynku kapitałowego. Zdobywczyni nagród i wyróżnień Rektora SGH za działalność naukową i organizacyjną.
W latach 2013-2015 pełniła funkcję podsekretarza stanu - wiceministra w Ministerstwie Finansów, sprawując nadzór między innymi nad zarządzaniem długiem publicznym, regulacjami rynku finansowego, rachunkowości i audytu oraz Komitetem Standardów Rachunkowości. W tym samym czasie pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Nadzoru Audytowego w Polsce oraz Przewodniczącej Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.
Pani Dorota Podedworna-Tarnowska posiada bogate doświadczenie jako członkini rad nadzorczych spółek, w przeszłości m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego była przewodniczącą komitetu wynagrodzeń. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Quercus TFI S.A., funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej, przewodniczącej komitetu audytu oraz przewodniczącej komitetu wynagrodzeń w Dom Development S.A. oraz funkcję przewodniczącej komitetu audytu w radzie nadzorczej Banku BPH SA. Jest zastępcą powiernika przy Millennium Banku Hipotecznym SA.
Pani Dorota Podedworna-Tarnowska jest absolwentką kierunku finanse i bankowość w SGH. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, programu International Faculty Program w IESE Business School w Barcelonie. Ukończyła szereg kursów z zakresu audytu, rachunkowości oraz inwestowania. W 2012 odbyła staż naukowy w departamencie finansów w New York University Stern School of Business.

Pani Dorota Podedworna-Tarnowska oświadczyła, że w trakcie XII kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.


Andrzej Szumowski

Pan Andrzej Szumowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Ukończył Podyplomowe Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, potwierdzone egzaminem państwowym zdanym w 2001 roku.
Pan Andrzej Szumowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w administracji publicznej, biznesie i organizacjach samorządu gospodarczego. Od 2024 roku jest Dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, a od lipca 2025 roku pełni funkcję Wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Jest Przewodniczącym Polsko-Saudyjskiej Rady Biznesu oraz aktywnie uczestniczy w działalności organizacji wspierających rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej. W latach 2003-2024 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wyborowa SA (Wyborowa Pernod Ricard).
Pan Andrzej Szumowski prowadzi również działalność dydaktyczną i ekspercką, współpracując z wiodącymi uczelniami wyższymi (m.in. ze Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Civitas, Akademią Leona Koźmińskiego oraz Akademią Finansów i Biznesu Vistula) oraz organizacjami gospodarczymi.
W przeszłości pracował w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1990-1994). Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Był doradcą Szefowej Kancelarii Prezydenta RP Pani Danuty Hübner, doradcą ds. promocji gospodarczej Ministra Spraw Zagranicznych oraz doradcą Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie promocji polskiej żywności. Był ekspertem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unii Europejskiej w Brukseli (Economic and Social Committee – ECO SOC), a także członkiem zespołu doradców firmy TEXACO Pipeline Int. (1998-2001).
Pan Andrzej Szumowski posiada doświadczenie w organach nadzorczych spółek kapitałowych. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KOPEX SA (2002-2006). W latach 1992-1994, jako pełnomocnik Skarbu Państwa, zasiadał również w radach nadzorczych spółek CIECH SA, Polimex Cekop SA, Animex SA i Polmot Holding SA.

Pan Andrzej Szumowski oświadczył, że w trakcie XII kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.


Pan Wiesław Wasilewski

Pan Wiesław Wasilewski – ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu na Wydziale Ekonomiki i Organizacji oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na wydziale Nauk Ekonomicznych, kierunek Zarządzanie Funduszami Unijnymi.
Od roku 2002 jest właścicielem firmy doradczej Big-Pol Fundusze Pomocowe specjalizującej się w dużych projektach inwestycyjnych głównie w branży mleczarskiej, owocowo-warzywnej, mięsnej, przetwórstwa i przemiału zbóż, wytwarzania pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, spirytusowej i olejarskiej. Główne obszary działalności to budowa i modernizacja powierzchni produkcyjnych i magazynowych, modernizacja i zakup maszyn i urządzeń, informatyzacja i robotyzacja procesów produkcji i magazynowania, laboratoria i analizatory.
Specjalizuje się w nadzorze nad planowaniem inwestycji, uzyskaniem pełnego finansowania (w tym dotacji unijnych), rozliczenia pozyskanych środków i monitorowania efektów inwestycji, doradztwie finansowym, księgowym i podatkowym, wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, technologicznych i organizacyjnych.
Autor publikacji w prasie branżowej i spożywczej, m.in. Przegląd Mleczarski, Gospodarka mięsna, Przemysł owocowo-warzywny i fermentacyjny, Agrotrendy, Poradnik rolniczy, Czysta Energia. Prelegent wielu konferencji i seminariów, m.in. w trakcie Polagry, Food Practic, Euromlecz, Bio Expo.

Pan Wiesław Wasilewski oświadczył, że w trakcie XII kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-29 Beata Majewska Prokurent
2026-06-29 Grażyna Kozielec Prokurent