Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2026.06.30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdfTreść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
- SG - ZWZ 30.06.2026 - Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A.
- Sprawozdanie RN SATIS za 2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025
- SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej
- SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej
- SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SATIS GROUP SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2025. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025. 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A. 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A. 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. 13) Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2025”. 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15) Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 18) Wolne wnioski. 19) Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2025 ("Sprawozdanie") zostanie przekazana niezwłocznie po otrzymaniu oceny biegłego rewidenta Sprawozdania. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2026.06.30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf 2026.06.30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf | Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | ||||||||||
| SG - ZWZ 30.06.2026 - Projekty uchwał.pdf SG - ZWZ 30.06.2026 - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A. | ||||||||||
| Sprawozdanie RN SATIS za 2025.pdf Sprawozdanie RN SATIS za 2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025 | ||||||||||
| SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf | SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej | ||||||||||
| SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf | SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej | ||||||||||
| SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-02 | Sławomir Karaszewski | Prezes Zarządu | Sławomir Karaszewski | ||
