Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Z01_ARLEN ZWZ 2026 ogłoszenie o zwołaniu_aktualizacja.pdfOgłoszenie aktualizacja
- Z02_Arlen ZWZ 2026 - projekty uchwał aktualizacja.pdfProjekty uchwał aktualizacja
- Z03_FR AT wniosek o rozszerzenie porządku ZWZ ARLEN AT.pdfWniosek o rozszerzenia porządku obrad
- Z04_ARLEN formularz ZWZ 2026_aktualizacja.docxFormularz aktualizacja
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Arlen S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku i zmiana porządku obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2026 z dnia 27 maja 2026 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), informuje, że w dniu 2 czerwca 2026 roku otrzymał od akcjonariusza A. T. Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.” W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 14, podczas gdy dotychczasowe punkty 14 i 15 otrzymały numery odpowiednio 15 i 16. W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Arlen S.A. z działalności w 2025 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek Akcjonariusza oraz zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania Akcjonariusza treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: - § 20 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Z01_ARLEN ZWZ 2026 ogłoszenie o zwołaniu_aktualizacja.pdf Z01_ARLEN ZWZ 2026 ogłoszenie o zwołaniu_aktualizacja.pdf | Ogłoszenie aktualizacja | ||||||||||
| Z02_Arlen ZWZ 2026 - projekty uchwał aktualizacja.pdf Z02_Arlen ZWZ 2026 - projekty uchwał aktualizacja.pdf | Projekty uchwał aktualizacja | ||||||||||
| Z03_FR AT wniosek o rozszerzenie porządku ZWZ ARLEN AT.pdf Z03_FR AT wniosek o rozszerzenie porządku ZWZ ARLEN AT.pdf | Wniosek o rozszerzenia porządku obrad | ||||||||||
| Z04_ARLEN formularz ZWZ 2026_aktualizacja.docx Z04_ARLEN formularz ZWZ 2026_aktualizacja.docx | Formularz aktualizacja | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-02 | Andrzej Ryszard Tabaczyński | Prezes Zarządu | Andrzej Ryszard Tabaczyński | ||
