Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o ZWZ MP - 2026.06.29_ESPI.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Projekty uchwał ZWZ 2026.06.29_ESPI.pdfProjekty uchwał ZWZ
- Uzasadnienie do uchwał ZWZ 2026.06.29_PL_ENG_ESPI.pdfUzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
- Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdfUchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
- RNSF_MakaronyPolskie-2025-12-31-1-pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za rok obrotowy 2025
- uchwała 1 - podział zysku 2025 PL_EN.pdfWniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
- Sprawozdanie RN za 2025 PL_ENG.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025
- Sprawozd.o wynagr.2025_PL_ENG.pdfSprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2025
- 9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2025-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
- Regulamin Rady Nadzorczej 2026.pdfProjekt tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 29 czerwca 2026 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu. Raporty roczne za rok obrotowy 2025 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o ZWZ MP - 2026.06.29_ESPI.pdf Ogłoszenie o ZWZ MP - 2026.06.29_ESPI.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 2026.06.29_ESPI.pdf Projekty uchwał ZWZ 2026.06.29_ESPI.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Uzasadnienie do uchwał ZWZ 2026.06.29_PL_ENG_ESPI.pdf Uzasadnienie do uchwał ZWZ 2026.06.29_PL_ENG_ESPI.pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ | ||||||||||
| Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdf Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ | ||||||||||
| RNSF_MakaronyPolskie-2025-12-31-1-pl.xhtml RNSF_MakaronyPolskie-2025-12-31-1-pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za rok obrotowy 2025 | ||||||||||
| uchwała 1 - podział zysku 2025 PL_EN.pdf uchwała 1 - podział zysku 2025 PL_EN.pdf | Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy | ||||||||||
| Sprawozdanie RN za 2025 PL_ENG.pdf Sprawozdanie RN za 2025 PL_ENG.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 | ||||||||||
| Sprawozd.o wynagr.2025_PL_ENG.pdf Sprawozd.o wynagr.2025_PL_ENG.pdf | Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2025 | ||||||||||
| 9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2025-sig.pdf 9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2025-sig.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Regulamin Rady Nadzorczej 2026.pdf Regulamin Rady Nadzorczej 2026.pdf | Projekt tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-02 | Zenon Daniłowski | Prezes Zarządu | |||
