Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na ZWZ KRV 24.06.2026.pdfProjekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na ZWZ KRV 24.06.2026
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2026 r. oraz treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2026 z dnia 28 maja 2026 r., Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2 czerwca 2026 r. Spółka otrzymała wniosek złożony przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Zinat Sp. z o.o. w sprawie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2026 r. („ZWZ”) wraz z projektem uchwały dotyczącym sprawy zgłoszonej do porządku obrad. W związku ze zgłoszeniem żądania, Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad ZWZ zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Poniżej Spółka przedstawia aktualny porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025; 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025; 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025; 5) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025; 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025; 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025; 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025; 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025; 8) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; 9) zmiany Statutu Spółki; 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Pozostałe informacje dotyczące zwołania ZWZ na dzień 24 czerwca 2026 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 7/2026 pozostają bez zmian. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na ZWZ KRV 24.06.2026.pdf Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na ZWZ KRV 24.06.2026.pdf | Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na ZWZ KRV 24.06.2026 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-02 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | |||
| 2026-06-02 | Anna Świderska | Członek Zarządu | |||
