Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfPełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.
- 2. Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. zwołanego na 25 czerwca 2026 r. wraz z uzasadnieniem
- 3. Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z akcji Artifex Mundi S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 4. Opinia Rady Nadzorczej.pdfOpinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 5. Poltyka wynagrodzeń_załącznik do uchwały 19_2026.pdfZałącznik do Uchwały nr 19/2026 - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
- 6. Regulamin Programu Motywacyjnego_załącznik do uchwały 20_2026.pdfZałącznik do Uchwały nr 20/2026 - Regulamin Programu Motywacyjnego
- 7. Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdfRegulamin Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.
- 8. Regulamin zdalnego udziału WZA.pdfRegulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
- Sprawozdania oraz formularze.zipSprawozdania oraz formularze
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARTIFEX MUNDI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2026 roku, na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Katowicach, pod adresem: ul. Żelazna 2, 40 – 851 Katowice. W załączeniu niniejszego raportu Spółka przekazuje: i. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ii. treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzasadnieniem, iii. informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji, iv. opinię Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, v. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, vi. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, vii.sprawozdania oraz formularze. Kompletna dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.artifexmundi.com/category/walne-zgromadzenia/ | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdf 2. Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. zwołanego na 25 czerwca 2026 r. wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| 3. Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf 3. Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z akcji Artifex Mundi S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 4. Opinia Rady Nadzorczej.pdf 4. Opinia Rady Nadzorczej.pdf | Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 5. Poltyka wynagrodzeń_załącznik do uchwały 19_2026.pdf 5. Poltyka wynagrodzeń_załącznik do uchwały 19_2026.pdf | Załącznik do Uchwały nr 19/2026 - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. | ||||||||||
| 6. Regulamin Programu Motywacyjnego_załącznik do uchwały 20_2026.pdf 6. Regulamin Programu Motywacyjnego_załącznik do uchwały 20_2026.pdf | Załącznik do Uchwały nr 20/2026 - Regulamin Programu Motywacyjnego | ||||||||||
| 7. Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf 7. Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf | Regulamin Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. | ||||||||||
| 8. Regulamin zdalnego udziału WZA.pdf 8. Regulamin zdalnego udziału WZA.pdf | Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej | ||||||||||
| Sprawozdania oraz formularze.zip Sprawozdania oraz formularze.zip | Sprawozdania oraz formularze | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-29 | Przemysław Błaszczyk | Prezes Zarządu | |||
