Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_24_06_2026.pdfKRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_24_06_2026
- KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24.06.2026.pdfKRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24.06.2026
- KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdfKRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2025
- KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025
- KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2025.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2025
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 2 oraz ust. 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2026 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025; 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025; 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025; 5) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025; 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025; 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025; 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025; 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025, 8) zmiany Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_24_06_2026.pdf KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_24_06_2026.pdf | KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_24_06_2026 | ||||||||||
| KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24.06.2026.pdf KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24.06.2026.pdf | KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24.06.2026 | ||||||||||
| KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf | KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2025 | ||||||||||
| KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf | KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025 | ||||||||||
| KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2025.pdf KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2025.pdf | KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2025 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-28 | Paweł Wolnicki | Członek Zarządu | |||
| 2026-05-28 | Anna Świderska | Członek Zarządu | |||
