Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22.06.2026.pdfogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2026 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1)
  2. projekty uchwał na ZWZ 22.06.2026.pdfprojekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 roku (załącznik nr 2)
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 (załącznik nr 3)
  4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2025 (załącznik nr 4)
  5. Notice on convening the AGM for 22.06.2026.pdfthe announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 22 June 2026, prepared in accordance with Article 402(2) of the CCC (Attachment no. 1)
  6. Draft resolutions AGM 22.06.2026.pdfdraft resolutions to be adopted by the Annual General Meeting of the Company convened on 22 June 2026 (Attachment no. 2)
  7. Report of the Supervisory Board_FY2025.pdfReport on the activities of the Supervisory Board in 2025 (Attachment no. 3)
  8. Report on remuneration of the MB and SB_FY2025.pdfReport on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2025 (Attachment no. 4)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 22 czerwca 2026 roku oraz treść projektów uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2026 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2025.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025;
b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2026 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 roku (załącznik nr 2);

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 (załącznik nr 3);

- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2025 (załącznik nr 4).

Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22.06.2026.pdf
ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22.06.2026.pdf		 ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2026 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1)
projekty uchwał na ZWZ 22.06.2026.pdf
projekty uchwał na ZWZ 22.06.2026.pdf		 projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 roku (załącznik nr 2)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025.pdf		 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 (załącznik nr 3)
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025.pdf		 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2025 (załącznik nr 4)
Notice on convening the AGM for 22.06.2026.pdf
Notice on convening the AGM for 22.06.2026.pdf		 the announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 22 June 2026, prepared in accordance with Article 402(2) of the CCC (Attachment no. 1)
Draft resolutions AGM 22.06.2026.pdf
Draft resolutions AGM 22.06.2026.pdf		 draft resolutions to be adopted by the Annual General Meeting of the Company convened on 22 June 2026 (Attachment no. 2)
Report of the Supervisory Board_FY2025.pdf
Report of the Supervisory Board_FY2025.pdf		 Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 (Attachment no. 3)
Report on remuneration of the MB and SB_FY2025.pdf
Report on remuneration of the MB and SB_FY2025.pdf		 Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2025 (Attachment no. 4)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Convocation of the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on 22 June 2026 and draft of resolutions

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Articles 395 § 1 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code (the CCC”) and in accordance with the provisions of Article 24 Section 2 of the Company’s Statutes, convenes the Annual General Meeting of the Company, which will be held on 22 June 2026 at 11:00 am CET in Warsaw, in the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.

Agenda of the Annual Meeting:

1. Opening of the Annual General Meeting.

2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting.

3. Validation of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Management Board’s presentation of the Management Board’s report on the activities of Cyfrowy Polsat S.A. and Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group in the financial year 2025, including a sustainability report, the Company’s financial statements for the financial year 2025 and also the consolidated financial statements of the Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group for the financial year 2025.

6. The Supervisory Board’s presentation of:
a) its statement concerning the evaluation of the Management Board’s report on the activities of Cyfrowy Polsat S.A. and Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group in the financial year 2025, including a sustainability report, the Company’s financial statements for the financial year 2025 and the financial statements of the Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group for the financial year 2025, as well as the and the Management Board's proposal to cover the Company's loss for the financial year 2025;
b) its assessment of the Company's standing and evaluation of the work of the Management Board;
c) its report concerning the remuneration of the Management Board and Supervisory Board Members for the year 2025.

7. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s report on the activities of Cyfrowy Polsat S.A. and Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group in the financial year 2025 including a sustainability report.

8. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2025.

9. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group for the financial year 2025.

10. Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board’s report for the financial year 2025.

11. Consideration and adoption of a resolution concerning the evaluation of the report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board Members for the year 2025.

12. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2025.

13. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2025.

14. Adoption of a resolution on covering the Company's losses for the financial year 2025.

15. Closing of the Annual General Meeting.

The Management Board attaches to this Current Report as follows:

- the announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 22 June 2026, prepared in accordance with Article 402(2) of the CCC (Attachment no. 1);

- draft resolutions to be adopted by the Annual General Meeting of the Company convened on 22 June 2026 (Attachment no. 2);

- Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 (Attachment no. 3);

- Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2025 (Attachment no. 4).

The Company provides information in accordance with Article 402(3) of the CCC on the Company’s website at: http://www.grupapolsatplus.pl/, subpage: Corporate Governance, tab: General Meetings – Materials.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-26 Piotr Żak Prezes Zarządu Piotr Żak
2026-05-26 Bartłomiej Drywa Członek Zarządu Bartłomiej Drywa
2026-05-26 Marcin Tański Prokurent Marcin Tański
20260526_103433_0064189530_Draft_resolutions_AGM_22.06.2026.pdf

Pobierz
20260526_103433_0064189530_Notice_on_convening_the_AGM_for_22.06.2026.pdf

Pobierz
20260526_103433_0064189530_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_22.06.2026.pdf

Pobierz
20260526_103433_0064189530_projekty_uchwal_na_ZWZ_22.06.2026.pdf

Pobierz
20260526_103433_0064189530_Report_of_the_Supervisory_Board_FY2025.pdf

Pobierz
20260526_103433_0064189530_Report_on_remuneration_of_the_MB_and_SB_FY2025.pdf

Pobierz
20260526_103433_0064189530_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_2025.pdf

Pobierz
20260526_103433_0064189530_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2025.pdf

Pobierz