Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ.pdfWniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ 15_06_2026
- projekty uchwał.pdfProjekty uchwał ZWZ 15_06_2026
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INTROL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad ZWZ INTROL S.A. na wniosek akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd INTROL S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza – WEKA Investments sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 r. WEKA Investments sp. z o.o. posiada 11 542 513 akcji zwykłych Introl SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,91% ogółu akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uzupełnienie porządku obrad ZWZ dotyczy punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.” Wniosek akcjonariusza zawiera projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Zarząd postanowił o uzupełnieniu porządku obrad zgodnie ze wskazanym wnioskiem akcjonariusza, w związku z czym aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Introl S.A. w roku obrotowym 2025. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Introl S.A. za rok 2025. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Introl S.A. za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Introl S.A. w roku obrotowym 2025. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Introl S.A. za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Introl S.A. w roku obrotowym 2025. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Introl w roku obrotowym 2025. 16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Introl za rok obrotowy 2025. 17. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd przedkłada kopię wniosku WEKA Investments sp. z o.o. oraz projekty uchwał ZWZ Spółki w brzmieniu uwzgledniającym zmianę porządku obrad. Aktualizacja dotyczy zmiany projektu uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodania projektu uchwały nr 19 w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Na stronie internetowej Spółki zamieszono ponadto formularz do głosowania uwzględniający zmieniony porządek obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ.pdf wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ.pdf | Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ 15_06_2026 | ||||||||||
| projekty uchwał.pdf projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał ZWZ 15_06_2026 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-25 | Katarzyna Bodziony - Szweda | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2026-05-25 | Dariusz Bigaj | Członek Zarządu | |||
