Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
  2. Notice of Convening of the OGM.pdfNotice of Convening of the OGM
  3. a. Projekty uchwał ZWZ.pdfa. Projekty uchwał ZWZ
  4. a. Draft resolutions of the OGM.pdfa. Draft resolutions of the OGM
  5. b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdfb. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia
  6. b. The shareholders’ ability to participate.pdfb. The shareholders’ ability to participate
  7. c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu_PL.pdfc. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu_PL
  8. c. Model of anonymisation of ID card and passport.pdfc. Model of anonymisation of ID card and passport

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-30
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), działając na podstawie § 8 ust. 1-3, § 8a ust. 2 i § 9 Statutu Banku w zw. z art. 395 §1, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) i art. 406 (5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2025 na dzień 28 maja 2026 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz projektami Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

W załączeniu:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2025 rok wraz z załącznikami:
a) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
b) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf		 Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Notice of Convening of the OGM.pdf
Notice of Convening of the OGM.pdf		 Notice of Convening of the OGM
a. Projekty uchwał ZWZ.pdf
a. Projekty uchwał ZWZ.pdf		 a. Projekty uchwał ZWZ
a. Draft resolutions of the OGM.pdf
a. Draft resolutions of the OGM.pdf		 a. Draft resolutions of the OGM
b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdf
b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdf		 b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia
b. The shareholders’ ability to participate.pdf
b. The shareholders’ ability to participate.pdf		 b. The shareholders’ ability to participate
c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu_PL.pdf
c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu_PL.pdf		 c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu_PL
c. Model of anonymisation of ID card and passport.pdf
c. Model of anonymisation of ID card and passport.pdf		 c. Model of anonymisation of ID card and passport

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

30.04.2026 - Report 13/2026: Announcement on convening the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2025

The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, 1 Żubra Street, 01-066 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000014843 (hereinafter referred to as “Bank”), acting pursuant to § 8(1)–(3), § 8a(2) and § 9 of the Bank’s Statute in conjunction with Articles 395 § 1, 399 § 1, 402(1) § 1 and 2, 402(2), and 406(5) § 1 of the Code of Commercial Companies, hereby convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Bank for the financial year 2025 on 28 May 2026 at 10:00 a.m. in Warsaw, at 1 Żubra Street in Pekao Tower located in the Forest building complex.

The announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Bank with the content compliant with Article 402(2) of the Commercial Companies Code, along with draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, is attached hereto.

The full text of the documentation to be presented to the Ordinary General Meeting of the Bank will be made available on the Bank's website at https://www.pekao.com.pl/en/investors-relations.html under "General Meeting".

Legal base:

§ 20 sec. 1 p. 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

Attached:
Notice of Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2025 with appendixes:
a) Draft Resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
b) The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication,
c) Model of anonymisation of ID card and passport.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-30 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
2026-04-30 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
20260430_143308_1390574479_a._Draft_resolutions_of_the_OGM.pdf

Pobierz
20260430_143308_1390574479_a._Projekty_uchwal_ZWZ.pdf

Pobierz
20260430_143308_1390574479_b._Mozliwosc,_zasady_i_sposob_uczestniczenia.pdf

Pobierz
20260430_143308_1390574479_b._The_shareholders_ability_to_participate.pdf

Pobierz
20260430_143308_1390574479_c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf

Pobierz
20260430_143308_1390574479_c._Wzor_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu_PL.pdf

Pobierz
20260430_143308_1390574479_Notice_of_Convening_of_the_OGM.pdf

Pobierz
20260430_143308_1390574479_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf

Pobierz