Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 27.05.2026.pdfOgłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2026 r.
- Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27.05.2026.pdfProjekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 27 maja 2026 r. z uzasadnieniem
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS za 2025.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco BS za 2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2025
- Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755), zwołuje na dzień 27 maja 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin. Załączniki do niniejszego raportu: 1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2026 r., 2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 27 maja 2026 r. z uzasadnieniem, oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: 3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, 4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2025, 5.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenie Podstawa Prawna: Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 27.05.2026.pdf Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 27.05.2026.pdf | Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2026 r. | ||||||||||
| Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27.05.2026.pdf Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27.05.2026.pdf | Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 27 maja 2026 r. z uzasadnieniem | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS za 2025.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS za 2025.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco BS za 2025.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco BS za 2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2025 | ||||||||||
| Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-29 | Wojciech Barczentewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2026-04-29 | Mariusz Lizon | Członek Zarządu | |||
