Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-01
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Powołanie Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w ramach Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach informuje, że wobec powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2026 roku członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w dniu 31 marca 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała ze swojego składu członków Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu powołani zostali:

Tomasz Mazurczak – Przewodniczący Komitetu Audytu
Barbara Knoll – Członek Komitetu Audytu
Jan Woźniak – Członek Komitetu Audytu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała komitet stały – Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w następującym składzie:

Robert Jasiński – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Aleksander Werner – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Michał Wnorowski – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Ponadto Rada Nadzorcza powierzyła panu Michałowi Wnorowskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz panu Janowi Woźniakowi funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Szczegółowe informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu kariery zawodowej członków Rady Nadzorczej, prowadzonej przez nich działalności oraz kwestii wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Spółka podała w raporcie bieżącym nr 16/2026 w dniu 26 marca 2026 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2025 r. poz. 755).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-01 Zbigniew Mądry Prezes Zarządu