Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22.04.2026.pdfpełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad
- Projekty uchwał ZWZ 22.04.2026.pdfprojekty uchwał ZWZ
- Proponowane zmiany w Statucie Spółki.pdfproponowane zmiany w Statucie Spółki
- Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 22.04.2026.pdfinformacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ
- Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 2026 wraz z formularzem głosowania.pdfwzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania
- MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok
- Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
- Sprawozdanie_KA_z_działaności_za_2025 rok.pdfSprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2025
- Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej za 2025 rok.pdfsprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu
- Uchwały Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. podjęte w związku z ZWZA.pdfreść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ
- Uchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 22.04.2026.pdfreść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MENNICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 kwietnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS (dalej „ZWZ”). W załączeniu Spółka przekazuje: 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad, 2. projekty uchwał ZWZ, 3. proponowane zmiany w Statucie Spółki, 4. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ, 5. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania, 6. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok; b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2025; d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu; e) treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ; f) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22.04.2026.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22.04.2026.pdf | pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 22.04.2026.pdf Projekty uchwał ZWZ 22.04.2026.pdf | projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Proponowane zmiany w Statucie Spółki.pdf Proponowane zmiany w Statucie Spółki.pdf | proponowane zmiany w Statucie Spółki | ||||||||||
| Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 22.04.2026.pdf Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 22.04.2026.pdf | informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 2026 wraz z formularzem głosowania.pdf Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 2026 wraz z formularzem głosowania.pdf | wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania | ||||||||||
| MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2025.pdf MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok | ||||||||||
| Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025-sig.pdf Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Sprawozdanie_KA_z_działaności_za_2025 rok.pdf Sprawozdanie_KA_z_działaności_za_2025 rok.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2025 | ||||||||||
| Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej za 2025 rok.pdf Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej za 2025 rok.pdf | sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu | ||||||||||
| Uchwały Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. podjęte w związku z ZWZA.pdf Uchwały Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. podjęte w związku z ZWZA.pdf | reść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ | ||||||||||
| Uchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 22.04.2026.pdf Uchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 22.04.2026.pdf | reść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-25 | Katarzyna Budnicka-Filipiuk | Prezes Zarządu | |||
| 2026-03-25 | Małgorzata Lis-Wąsowska | Członek Zarządu | |||
| 2026-03-25 | Siemowit Kalukiewicz | Członek Zarządu | |||
