Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-09
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych – podjęcie działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz otrzymanie informacji od MP Inwestors S.à r.l. dotyczącej zawarcia umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.

Zarząd spółki WIELTON S.A. z siedzibą w Wieluniu („Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informacje, których upublicznienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), dotyczące powzięcia przez Zarząd Spółki w dniu 4 marca 2026 r. uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki („Informacja Poufna 1”) oraz otrzymania od akcjonariusza Spółki - MP Inwestors S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („MP Inwestors”) informacji o zawarciu umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki („Informacja Poufna 2”) (Informacja Poufna 1 i Informacja Poufna 2 dalej łącznie, jako „Informacje Poufne”).

Wobec otrzymania w dniu 9 marca 2026 r. przez Spółkę od MP Inwestors deklaracji dotyczącej uczestnictwa w procesie podwyższenia kapitału zakładowego WIELTON S.A. w związku z pozyskaniem przez ten podmiot środków ze sprzedaży akcji Spółki, Spółka podjęła decyzję o przekazaniu Informacji Poufnych do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej 1 zostało opóźnione w dniu 4 marca 2026 r., a Informacji Poufnej 2 w dniu 5 marca 2026 r.

Treść opóźnionych Informacji Poufnych

Informacja Poufna 1:

Zarząd WIELTON S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2026 r. powziął uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z którą zdecydował o rozpoczęciu procesu dokapitalizowania Spółki kwotą minimum 30 mln zł poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji.

W celu pozyskania finansowania Zarząd Spółki przystąpił do rozmów ze spółką MP Inwestors, będącą akcjonariuszem Spółki. MP Inwestors wyraził zamiar dokapitalizowania Spółki powyższą kwotą poprzez objęcie akcji Spółki nowej emisji, z zastrzeżeniem, że środki pieniężne na opłacenie ceny emisyjnej akcji, MP Inwestors zamierza wcześniej pozyskać ze sprzedaży części posiadanych przez siebie akcji Spółki. Po dokonaniu tej sprzedaży i przedstawieniu przez MP Inwestors Spółce deklaracji uczestnictwa w procesie podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji.

Powodzenie procesu dokapitalizowania Spółki wymaga zatem pozyskania przez MP Inwestors środków pieniężnych na opłacenie ceny emisyjnej akcji w następstwie sprzedaży części posiadanego pakietu akcji. Na dzień 4 marca 2026 r. nie jest pewne czy MP Inwestors sprzeda akcje Spółki w liczbie i na warunkach pozwalających zapewnić Spółce finansowanie udziałowe w kwocie minimum 30 mln zł. Nie jest w związku z tym pewne, że objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez MP Inwestors dojdzie do skutku.

Informacja Poufna 2:

W dniu 5 marca 2026 r. WIELTON S.A. otrzymała informację o zawarciu przez MP Inwestors umowy zobowiązującej do sprzedaży 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,40 zł za jedną akcję tj. za łączną cenę w wysokości 24,3 mln zł („Umowa Zobowiązująca”). Zgodnie z otrzymaną informacją, do sprzedaży akcji dojdzie po zwolnieniu przez bank kredytujący MP Inwestors zabezpieczeń ustanowionych na akcjach Spółki.

Warunkiem objęcia przez MP Inwestors akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, tj. zapewnienia Spółce finansowania udziałowego w kwocie minimum 30 mln zł jest zatem zwolnienie przez bank kredytujący MP Inwestors zabezpieczeń ustanowionych na akcjach Spółki, doprowadzenie do wykonania Umowy Zobowiązującej, a także sprzedaż przez MP Inwestors dodatkowego pakietu akcji Spółki na rzecz podmiotu nie będącego stroną Umowy Zobowiązującej.

W ocenie Zarządu Spółki opóźnienie przekazania Informacji Poufnych spełniało warunki określone w Rozporządzeniu MAR. W szczególności przekazanie do wiadomości publicznej Informacji Poufnych przed ostatecznym i formalnym potwierdzeniem faktu pozyskania przez MP Inwestors wystarczających środków na dokapitalizowanie Spółki naraziłoby na ryzyko niepowodzenia prowadzone przez MP Inwestors działania dotyczące sprzedaży akcji na wymaganych warunkach i tym samym mogłoby uniemożliwić Spółce pozyskanie finansowania.

Przekazanie Informacji Poufnych do wiadomości publicznej zostało opóźnione do momentu pozyskania przez MP Inwestors środków ze sprzedaży akcji Spółki i poinformowania o tym Spółki w deklaracji dotyczącej uczestnictwa MP Inwestors w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy raport służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Spółki ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować. Niniejszy raport nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub rekomendacji do nabycia papierów wartościowych. Niniejszy raport nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym („Akcje Nowej Emisji”) i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Nowej Emisji, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Nowej Emisji. Raport nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Inwestowanie w akcje Spółki łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-09 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2026-03-09 Bartosz Bielak Wiceprezes Zarządu Bartosz Bielak