Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-03
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Zmiany powierzonych funkcji w ramach Rady Nadzorczej ZE PAK SA oraz uzupełnienie składu Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2026 z dnia 12 lutego 2026 roku, informującego o powołaniu nowego członka do Rady Nadzorczej, Zarząd ZE PAK SA ("Spółka") informuje, iż na posiedzeniu w dniu 2 marca 2026 roku, Pan Tomasz Szeląg złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rezygnacja dotyczy wyłącznie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA i nie obejmuje rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 17 ust.1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Daniela Kaczorowskiego.

Uchwała o powołaniu i nominacji weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Dodatkowo, również w dniu 2 marca 2026 roku, Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej powołując Panią Beatę Jakacką-Sitek, Pana Aleksandra Grada oraz Pana Daniela Ozona. Skład Komitetu obecnie jest następujący:

- Pani Beata Jakacka-Sitek - Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ZE PAK SA;
- Pan Aleksander Grad - Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ZE PAK SA;
- Pan Alojzy Z. Nowak – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ZE PAK SA;
- Pan Tomasz Szeląg – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ZE PAK SA;
- Pan Daniel Ozon – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ZE PAK SA.

Wszyscy nowo powołani członkowie Komitet Audytu spełniają kryteria niezależności. Panowie Aleksander Grad i Daniel Ozon posiadają wiedzę z branży, w której działa Spółka. Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości są Pan Alojzy Z. Nowak oraz Pan Tomasz Szeląg, natomiast Pani Beata Jakacka-Sitek posiada doświadczenie w obszarze prawnym.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 6 oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-03 Piotr Żak Prezes Zarządu
2026-03-03 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2026-03-03 Maciej Koński Wiceprezes Zarządu