1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1_Agenda WZA_2026.pdfPL
- 2_Ogłoszenie o zwołaniu WZA_2026.pdfPL
- 3_Projekty uchwał WZA 2026.pdfPL
- 4_Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie 2026.pdfPL
- 5_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025.pdfPL
- 6_Raport Rady Nadzorczej funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025 r.pdfPL
- 7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków ZB i RN Banku Millennium SA _2025.pdfPL
- 8_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdfPL
- 9a_Stanowisko_KNF.pdfPL
- 9b_Uchwała w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych oraz działania_RN.pdfPL
- 9c_Bank Millennium - opinia dotycząca adekwatności RN.pdfPL
- 9d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.pdfPL
- 1_GMS_Agenda_2026.pdfEN
- 2_ANNOUNCEMENT of GMS_2026.pdfEN
- 3_Drafts GMS Resolutions_2026.pdfEN
- 4_Information on the By-Laws of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A.pdfEN
- 5_Annual Supervisory Board Activity Report_2025.pdfEN
- 6_Assessment of functioning of remuneration policy in 2025.pdfEN
- 7_Report on the remuneration of Members of the MB and SB of Bank Millennium SA for 2025.pdfEN
- 8_Report of the independent statutory auditor.pdfEN
- 9a_Position_statement_of_the_KNF.pdfEN
- 9b_Resolution_SB self_assessment of adequacy of internal regulations with regard to activities of the SB.pdfEN
- 9c_Opinion of an external advisor regarding regulations related to SB.pdfEN
- 9d_List of regulations SB trade secret.pdfEN
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 13:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu [załączniki od nr 1 do nr 9d]: 1] porządek obrad Walnego Zgromadzenia, 2] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 3] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 4] załącznik do projektu uchwały nr 37 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 5] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025, 6] Raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025 r. [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 33 Walnego Zgromadzenia], 7] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2025 [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia], 8] Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia], oraz dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia: 9a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, 9b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, 9c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z, 9d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Agenda WZA_2026.pdf 1_Agenda WZA_2026.pdf | PL | ||||||||||
| 2_Ogłoszenie o zwołaniu WZA_2026.pdf 2_Ogłoszenie o zwołaniu WZA_2026.pdf | PL | ||||||||||
| 3_Projekty uchwał WZA 2026.pdf 3_Projekty uchwał WZA 2026.pdf | PL | ||||||||||
| 4_Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie 2026.pdf 4_Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie 2026.pdf | PL | ||||||||||
| 5_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025.pdf 5_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025.pdf | PL | ||||||||||
| 6_Raport Rady Nadzorczej funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025 r.pdf 6_Raport Rady Nadzorczej funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025 r.pdf | PL | ||||||||||
| 7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków ZB i RN Banku Millennium SA _2025.pdf 7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków ZB i RN Banku Millennium SA _2025.pdf | PL | ||||||||||
| 8_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf 8_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | PL | ||||||||||
| 9a_Stanowisko_KNF.pdf 9a_Stanowisko_KNF.pdf | PL | ||||||||||
| 9b_Uchwała w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych oraz działania_RN.pdf 9b_Uchwała w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych oraz działania_RN.pdf | PL | ||||||||||
| 9c_Bank Millennium - opinia dotycząca adekwatności RN.pdf 9c_Bank Millennium - opinia dotycząca adekwatności RN.pdf | PL | ||||||||||
| 9d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.pdf 9d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.pdf | PL | ||||||||||
| 1_GMS_Agenda_2026.pdf 1_GMS_Agenda_2026.pdf | EN | ||||||||||
| 2_ANNOUNCEMENT of GMS_2026.pdf 2_ANNOUNCEMENT of GMS_2026.pdf | EN | ||||||||||
| 3_Drafts GMS Resolutions_2026.pdf 3_Drafts GMS Resolutions_2026.pdf | EN | ||||||||||
| 4_Information on the By-Laws of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A.pdf 4_Information on the By-Laws of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A.pdf | EN | ||||||||||
| 5_Annual Supervisory Board Activity Report_2025.pdf 5_Annual Supervisory Board Activity Report_2025.pdf | EN | ||||||||||
| 6_Assessment of functioning of remuneration policy in 2025.pdf 6_Assessment of functioning of remuneration policy in 2025.pdf | EN | ||||||||||
| 7_Report on the remuneration of Members of the MB and SB of Bank Millennium SA for 2025.pdf 7_Report on the remuneration of Members of the MB and SB of Bank Millennium SA for 2025.pdf | EN | ||||||||||
| 8_Report of the independent statutory auditor.pdf 8_Report of the independent statutory auditor.pdf | EN | ||||||||||
| 9a_Position_statement_of_the_KNF.pdf 9a_Position_statement_of_the_KNF.pdf | EN | ||||||||||
| 9b_Resolution_SB self_assessment of adequacy of internal regulations with regard to activities of the SB.pdf 9b_Resolution_SB self_assessment of adequacy of internal regulations with regard to activities of the SB.pdf | EN | ||||||||||
| 9c_Opinion of an external advisor regarding regulations related to SB.pdf 9c_Opinion of an external advisor regarding regulations related to SB.pdf | EN | ||||||||||
| 9d_List of regulations SB trade secret.pdf 9d_List of regulations SB trade secret.pdf | EN | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Bank Millennium S.A. 2 March 2026 Current Report No. 6/2026 SUBJECT: Convening an Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A. on 30 March 2026 The Management Board of Bank Millennium S.A with seat in Warsaw [Bank] pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby informs that it convened an Ordinary General Meeting of Bank Millennium [General Meeting] to be held on 30 March 2026 at 1:30 PM in the Bank Millennium Head Office at ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. The Bank's Management Board hereby presents as attachments [from no. 1 to no. 9d]: 1] agenda of the General Meeting, 2] the complete text of the notice on convening the General Meeting, 3] draft resolutions with justifications to be considered by the General Meeting, 4] attachment to the draft resolution no. 37 of the General Meeting [Information for the General Meeting about the By-laws of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A.], 5] annual Report of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. for financial year 2025, 6] report of the Supervisory Board on the functioning of the remuneration policy in Bank Millennium S.A. in 2025 [in connection with the consideration of the draft resolution No. 33 of the General Meeting], 7] Supervisory Board report on remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Millennium SA in 2025 [in connection with the consideration of the draft resolution No. 34 of the General Meeting], 8] Report of the independent statutory auditor on the performance of the assurance service in the scope of assessment of the remuneration report [in connection with the consideration of the draft resolution No. 34 of the General Meeting], and documents relating to the draft resolution no. 35 of the General Meeting: 9a] Position of the PFSA Office of 31.03.2023 addressed to banks in the form of joint stock companies concerning compliance with the requirements for assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning and effectiveness of the supervisory board's operations from KNF's Recommendation Z regarding the principles of corporate governance in banks, 9b] Resolution of the Supervisory Board in the matter of self-assessment of adequacy of internal regulations with regard to activities of the Supervisory Board and effectiveness of its activities, 9c] Legal opinion of an external advisor on the assessment of the internal regulations of Bank Millennium S.A. which regard to functioning of the Supervisory Board in terms of their adequacy, within the meaning of Recommendation Z, 9d] A list of regulations concerning the functioning of the Supervisory Board, the content of which constitutes a trade secret. Legal basis: § 20 sect. 1 item 1 and item 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions to be met when recognizing as equivalent information disclosed under laws of a state which is not a member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-02 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu | Fernando Bicho | ||
