Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2026
Data sporządzenia: 2026-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Wniosek o zwołanie NWZ ENERGA S.A. dot. podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
ORLEN S.A. („ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2026 roku Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowali skierowanie do Zarządu ENERGA S.A. wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z punktem dotyczącym podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ENERGA S.A. oraz wyrazili zgodę na objęcie przez Spółkę akcji ENERGA S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym.

Podwyższenie kapitału zakładowego ENERGA S.A. planowane jest w drodze emisji nowych akcji w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem praw dotychczasowych akcjonariuszy (tj. z zachowaniem przysługującego im prawa poboru). Projekt uchwały NWZ ENERGA S.A. przewiduje następujące parametry: cena jednostkowa akcji: 18,50 PLN, stosunek prawa poboru: 1:1,5000000036226 (dla objęcia jednej nowej akcji wymagane jest posiadanie 1:1,5000000036226 prawa poboru), szacowana łączna wartość nowej emisji: 5 106 827 727,00 PLN.

Proponowane przez ORLEN dokapitalizowanie ENERGA S.A. ma na celu restrukturyzację bilansu poprzez przywrócenie wskaźników zadłużenia do poziomów rynkowych oraz finansowanie działalności rozwojowej.

Aktualnie ORLEN posiada 381 055 710 akcji ENERGA S.A., które stanowią 92,03% kapitału zakładowego ENERGA S.A. oraz 94,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.

W dniu 20 lutego 2026 roku w Spółce rozpoczęły się działania mające na celu rozważenie możliwości wsparcia kapitałowego ENERGA S.A., w szczególności przygotowania do złożenia Wniosku do Zarządu ENERGA S.A. Następnie w dniu 24 lutego 2026 roku Zarząd Spółki rozpoczął przygotowanie Wniosku. Wszystkie te decyzje zostały uznane za informacje poufne, których publikację Spółka opóźniła do czasu zaakceptowania Wniosku przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Motion to convene ENERGA S.A. EGM regarding adoption of the resolution to increase share capital

Regulatory announcement no 4/2026 dated 25 February 2026

ORLEN S.A. („ORLEN”, „Company”) informs that on 25 February 2026 Company’s Management and Supervisory Boards approved a motion (“Motion”) to convene an Extraordinary General Meeting (“EGM”) of ENERGA S.A. Motion shall be directed to the ENERGA S.A. Management Board includes an item regarding increasing ENERGA S.A. share capital. Company’s Management and Supervisory Boards consented the Company to subscribe for ENERGA S.A. shares in the increased share capital.

Increase of ENERGA S.A. share capital is planned as private placement with pre-emptive rights. The draft resolution of ENERGA S.A. EGM stipulates following parameters: price per share: PLN 18,50, pre-emptive right relation: 1: 1:1,5000000036226 (1:1,5000000036226 pre-emptive right is required to acquire one new share), estimated total value of new issuance: PLN 5 106 827 727,00.

Equity issuance proposed by ORLEN is aimed at restructuring of the balance sheet by improving debt ratios to market levels and to support and finance further development plans of ENERGA S.A.

Currently ORLEN holds 381 055 710 of ENERGA S.A. shares, constituting 92,03% of ENERGA S.A. share capital and 94,09% of the total amount of votes at the ENERGA S.A. general meeting.

On 20 February 2026, within the Company, activities have been initiated to consider the possibility of providing ENERGA S.A. capital support, in particular, the preparations for submitting a Motion to the ENERGA S.A. Management Board. Then, on 24 February 2026 Company’s Management Board initiated preparation of the Motion. All these decisions were considered as an inside information, delayed by the Company until the Management and Supervisory Boards accepted the Motion. Legal basis: Article 17(4) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-02-25 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2026-02-25 Sławomir Staszak Członek Zarządu