ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA na żądanie akcjonariusza

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. NWZ_ZE_PAK_2026-02-11_Ogłoszenie NWZ..pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. NWZ_ZE_PAK_2026-02-11_Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
3. 1c) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK_ (003).pdfŻądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2026

Data sporządzenia: 2026-01-15

Skrócona nazwa emitenta

ZE PAK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i § 3, w związku z art. 400 § 1 i § 2, art. 398 oraz na podstawie art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 lutego 2026 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a. Zwołanie NWZ Spółki następuje na wniosek akcjonariusza Spółki, tj. Argumenol Investment Company Limited posiadającego akcje stanowiące 65,96% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 65,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA.
5. Podjęcie uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK SA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ZE PAK SA.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

NWZ_ZE_PAK_2026-02-11_Ogłoszenie NWZ..pdfNWZ_ZE_PAK_2026-02-11_Ogłoszenie NWZ..pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NWZ_ZE_PAK_2026-02-11_Projekty uchwał.pdfNWZ_ZE_PAK_2026-02-11_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1c) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK_ (003).pdf1c) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK_ (003).pdf Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZE PAK S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] WWW.ZEPAK.COM.PL

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2026-01-15 Piotr Żak Prezes Zarządu

2026-01-15 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu

2026-01-15 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu