Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 20260107_CHSA_NWZA_uchwały_podjęte.pdfTreści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku
  2. Bio_członkowie_Rady_Nadzorczej_CH_SA.pdfŻyciorysy członków Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2026
Data sporządzenia: 2026-01-07
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku oraz powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 07 stycznia 2026 roku („NWZ”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 15/01/20256 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwała nr 16/01/2025 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki oraz uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.
W związku z upływem okresu kadencji Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej zostali odwołani Panowie Michał Dziuda (Przewodniczący Rady Nadzorczej) i Filip Dziuda, Pani Paulina Kulejewska, Agnieszka Netter oraz Anna Duszańska.
Następnie NWZ powołało na wspólną, 5-letnią kadencję nowy skład Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Michal Dziuda ,Filip Dziuda, Agnieszka Netter, Krzysztof Smołka oraz Patrycja Lesiak – Święcek.
Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Żadna z osób nowo powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5, § 5 ust. 6 oraz § 20 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
20260107_CHSA_NWZA_uchwały_podjęte.pdf
20260107_CHSA_NWZA_uchwały_podjęte.pdf		 Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku
Bio_członkowie_Rady_Nadzorczej_CH_SA.pdf
Bio_członkowie_Rady_Nadzorczej_CH_SA.pdf		 Życiorysy członków Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-01-07 Rafał Malarz Prezes Zarządu
2026-01-07 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu
2026-01-07 Szymon Będkowski Wiceprezes Zarządu
20260107_131503_1356535771_20260107_CHSA_NWZA_uchwaly_podjete.pdf

Pobierz
20260107_131503_1356535771_Bio_czlonkowie_Rady_Nadzorczej_CH_SA.pdf

Pobierz