1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- NWZ20251204_informacje o czlonkach RN.pdfInformacje o członkach Rady Nadzorczej
- EGM20251204_Information about SB members.pdfInformation about Supervisory Board members
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-12-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w Radzie Nadzorczej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 grudnia 2025 r. („NWZ”) podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej PGE z dniem 4 grudnia 2025 roku: - Pani Małgorzaty Banasik - członka Rady Nadzorczej, - Pana Sławomira Patyry – członka Rady Nadzorczej. Następnie NWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej z dniem 5 grudnia 2025 roku: - Pana Dariusza Lubery, - Pana Piotra Stolarczyka. W załączeniu Spółka przekazuje informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej PGE. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i 6 oraz § 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2025, poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NWZ20251204_informacje o czlonkach RN.pdf NWZ20251204_informacje o czlonkach RN.pdf | Informacje o członkach Rady Nadzorczej | ||||||||||
| EGM20251204_Information about SB members.pdf EGM20251204_Information about SB members.pdf | Information about Supervisory Board members | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Changes in the Supervisory Board The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, the "Company") discloses that on December 4, 2025 the Extraordinary General Meeting of the Company (“EGM”) adopted resolutions on dismissing from the Supervisory Board of PGE as of December 4, 2025: - Ms Małgorzata Banasik – member of the Supervisory Board, - Mr Sławomir Patyra – member of the Supervisory Board. Afterwards, the EGM adopted resolutions on appointing to the Supervisory Board as from December 5, 2025: - Mr Dariusz Lubera, - Mr Piotr Stolarczyk. Enclosed, the Company provides information on the newly appointed members of the Supervisory Board. Legal ground: § 5 p. 5 and 6 and § 10 and 11 of the Regulation of the Minister of Finance dated June 6, 2025 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state (Dziennik Ustaw of 2025, item 755). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-12-04 | Marcin Laskowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-12-04 | Robert Kowalski | Wiceprezes Zarządu | |||
