Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1.1) wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ_ZE PAK.pdfWniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem
- NWZ_2025-12-12_Ogloszenie_o_zwolaniu_uzupełnienie.pdfOgłoszenie o zwołaniu uwzględniające wniosek o uzupełninie porządku obrad
- NWZ_2025-12-12_Projekty uchwał_uzupełnienie.pdfProjekty uchwał uwzględniające wniosek o uzupełninie porządku obrad
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-11-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ZE PAK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| RN_POZYCJA_16_157 | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2025 z dnia 13 listopada 2025 roku, ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki - Argumenol Investment Company Limited („Akcjonariusz” lub „Argumenol”), posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego w Spółce, wniosku o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) ("KSH"), w związku ze zwołanym na dzień 12 grudnia 2025 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki („NWZ”). W uzasadnieniu wniosku Akcjonariusz Spółki wskazuje, że żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej Spółki ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez Argumenol. Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariusza nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku na rzecz PAK HOLDCO Bis Sp. z o.o. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Gosławice i Maliniec, m. Konin, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym ZE PAK SA. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym ZE PAK SA. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pątnów, m. Konin, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym ZE PAK SA. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz przedłożył również pełnomocnictwo, dokument potwierdzający skład Zarządu Argumenol oraz dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez Argumenol. Wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem, ogłoszenie oraz projekty uchwał uwzględniające wniosek o uzupełninie porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 20 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1.1) wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ_ZE PAK.pdf 1.1) wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ_ZE PAK.pdf | Wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| NWZ_2025-12-12_Ogloszenie_o_zwolaniu_uzupełnienie.pdf NWZ_2025-12-12_Ogloszenie_o_zwolaniu_uzupełnienie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu uwzględniające wniosek o uzupełninie porządku obrad | ||||||||||
| NWZ_2025-12-12_Projekty uchwał_uzupełnienie.pdf NWZ_2025-12-12_Projekty uchwał_uzupełnienie.pdf | Projekty uchwał uwzględniające wniosek o uzupełninie porządku obrad | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-19 | Andrzej Janiszowski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-19 | Maciej Nietopiel | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-11-19 | Maciej Koński | Wiceprezes Zarządu | |||
20251119_183545_1239922796_1.1)_wniosek_o_uzupelnienie_porzadku_obrad_NWZ_ZE_PAK.pdf
20251119_183545_1239922796_NWZ_2025-12-12_Ogloszenie_o_zwolaniu_uzupelnienie.pdf
20251119_183545_1239922796_NWZ_2025-12-12_Projekty_uchwal_uzupelnienie.pdf
