1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics S.A._03.11.2025.pdfUchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics S.A._03.11.2025
- Resolutions adopted during the EGM Medicalgorithmics S.A._03.11.2025.pdfResolutions adopted during the EGM Medicalgorithmics S.A._03.11.2025
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-11-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 3 listopada 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w formie załącznika do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 listopada 2025 r. („Walne Zgromadzenie”) wraz z wynikami głosowania nad tymi uchwałami. Zarząd informuje, że wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie, w tym projekt uchwały zgłoszony podczas obrad Walnego Zgromadzenia do punktu 9 porządku obrad, zostały podjęte. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do podjętych uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics S.A._03.11.2025.pdf Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics S.A._03.11.2025.pdf | Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics S.A._03.11.2025 | ||||||||||
| Resolutions adopted during the EGM Medicalgorithmics S.A._03.11.2025.pdf Resolutions adopted during the EGM Medicalgorithmics S.A._03.11.2025.pdf | Resolutions adopted during the EGM Medicalgorithmics S.A._03.11.2025 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. held on November 3, 2025Current Report No.: 36/2025 Date: 3.11.2025 r. Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") announces, as an attachment to this report, the contents of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company on November 3, 2025 (the "General Meeting"), together with the results of voting on those resolutions. The Management Board hereby informs that all resolutions put to the vote, including the draft resolution submitted during the General Meeting under item 9 of the agenda, have been adopted. Moreover, the General Meeting did not refrain from considering any of the points of the planned agenda, and no objections to the adopted resolutions were submitted to the minutes. Detailed legal basis: § 20(1)(4) and (6)-(9) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent, dated June 6, 2025. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-03 | Krzysztof Siemionow | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-03 | Michał Zapora | Członek Zarządu | |||
