1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1-NWZ_27.11.2025_Ogloszenie.pdfOgłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 listopada 2025 r.
- 2-NWZ_27.11.2025_Projekty uchwal.pdfProjekty uchwał NWZ
- 3-NWZ_27.11.2025_Uzasadnienie Uchwal.pdfUzasadnienie do uchwał NWZ
- 4-NWZ_27.11.2025_Uchwaly RN.pdfUchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ w dniu 27 listopada 2025 r.
- _1_EGM_27.11.2025_Announcement.pdfAnnouncement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting on November 27, 2025
- _2_EGM_27.11.2025_Draft resolutions.pdfDraft EGM resolutions
- _3_EGM_27.11.2025_Resolutions rationale.pdfRationale for the EGM resolutions
- _4_EGM 27.11.2025_SB Resolutions.pdfSupervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the EGM on November 27, 2025
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 27 listopada 2025 r., godz. 11:00 („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium. Zarząd Banku w załączeniu przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść Projektów uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał lub rozpatrywanych spraw, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca NWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 listopada 2025 r., począwszy od dnia zwołania NWZ. Podstawa prawna §20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r., poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1-NWZ_27.11.2025_Ogloszenie.pdf 1-NWZ_27.11.2025_Ogloszenie.pdf | Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 listopada 2025 r. | ||||||||||
| 2-NWZ_27.11.2025_Projekty uchwal.pdf 2-NWZ_27.11.2025_Projekty uchwal.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| 3-NWZ_27.11.2025_Uzasadnienie Uchwal.pdf 3-NWZ_27.11.2025_Uzasadnienie Uchwal.pdf | Uzasadnienie do uchwał NWZ | ||||||||||
| 4-NWZ_27.11.2025_Uchwaly RN.pdf 4-NWZ_27.11.2025_Uchwaly RN.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ w dniu 27 listopada 2025 r. | ||||||||||
| _1_EGM_27.11.2025_Announcement.pdf _1_EGM_27.11.2025_Announcement.pdf | Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting on November 27, 2025 | ||||||||||
| _2_EGM_27.11.2025_Draft resolutions.pdf _2_EGM_27.11.2025_Draft resolutions.pdf | Draft EGM resolutions | ||||||||||
| _3_EGM_27.11.2025_Resolutions rationale.pdf _3_EGM_27.11.2025_Resolutions rationale.pdf | Rationale for the EGM resolutions | ||||||||||
| _4_EGM 27.11.2025_SB Resolutions.pdf _4_EGM 27.11.2025_SB Resolutions.pdf | Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the EGM on November 27, 2025 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Extraordinary General Meeting current report no. 30/2025 date: 30 October 2025 The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“Bank”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 402(1) and 402(2) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Extraordinary General Meeting for 27 November 2025 at 11:00 a.m. CET (“EGM”), which will be held at the registered office of the Bank at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, the Audytorium room. The Management Board of the Bank encloses the full content of the Announcement of the convention of the Extraordinary General Meeting, the content of Draft resolutions, proposed amendments to the Bank's Articles of Association and documents which are to be discussed at the General Meeting, relevant to the resolutions or considered matters, and which have not previously disclosed to the public. All information and documentation regarding the EGM will be available on the Bank's website https://www.bnpparibas.pl/en/investor-relations/general-meeting in the section: Extraordinary General Meeting – November 27, 2025, starting from the date of convening of the EGM. Legal basis §20 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of Finance dated June 6, 2025 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2025, item 755). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-30 | Piotr Konieczny | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-10-30 | Aleksandra Zouner | Dyrektorka Zarządzająca Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich | |||
