RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Kwestionariusz RN Łukasz Wołonkiewicz.docxKwestionariusz - Łukasz Wołonkiewicz
   
2. Kwestionariusz RN Piotr Zygmanowski.docxKwestionariusz - Piotr Zygmanowski
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025

Data sporządzenia: 2025-10-27

Skrócona nazwa emitenta

RENDER CUBE S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 października 2025 r. otrzymał oświadczenie o złożeniu przez Pana Mateusza Kolendo rezygnacji z udziału w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 27 października 2025 r. z powodów osobistych. Pan Mateusz Kolendo pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła w dniu 27 października 2025 r. uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na mocy §20 ust8a Statutu Spółki, powołując pana Piotra Zygmanowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz funkcji członka Komitetu Audytu.

Ponadto w dniu 27 października 2025 r. Iridium Media Group GmbH, na mocy uprawnień przysługujących z §20 ust 4 i ust 6 Statutu Spółki, powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Wołonkiewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz funkcji członka Komitetu Audytu.

Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie wybrany spośród jego członków na najbliższym posiedzeniu wskazanego organu.

Szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Po wyżej opisanych zmianach w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
1) Matthias Wuensche,
2) Felix Regehr,
3) Christoph Bayer,
4) Krzysztof Szymański,
5) Sylwia Zarzycka,
6) Łukasz Wołonkiewicz
7) Piotr Zygmanowski


Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2025 r. poz. 755).

Załączniki

Plik Opis

Kwestionariusz RN Łukasz Wołonkiewicz.docxKwestionariusz RN Łukasz Wołonkiewicz.docx Kwestionariusz - Łukasz Wołonkiewicz

Kwestionariusz RN Piotr Zygmanowski.docxKwestionariusz RN Piotr Zygmanowski.docx Kwestionariusz - Piotr Zygmanowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RENDER CUBE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-004 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 295/7

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] https://rendercube.pl/

(e-mail) (www)

7282824878 368973789

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-10-27 Damian Szymański Prezes Zarządu Damian Szymański