Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS SA
  2. Formularz do wykonywania głosu przez Pełnomocnika.pdfFormularz do wykonywania głosu przez Pełnomocnika

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2025
Data sporządzenia: 2025-07-30
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tesgas S.A. („Emitent”) zwołuje na dzień 28 sierpnia 2025 roku, na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej na parterze w siedzibie Spółki w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.
6.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej;
b) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie: (i) VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz (ii) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez NATIONALE NEDERLANDEN Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z przekazaną treścią żądania, to żądanie wraz z wnioskiem o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami akcjonariusze składają w ramach wykonywania postanowień porozumienia, o którym Emitent informował za pośrednictwem raportu bieżącego z dnia 09.05.2025 r. nr 4/2025. W ocenie akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, poprzez realizację proponowanego punktu porządku obrad, pozytywnie przyczyni się do dalszego rozwoju Emitenta.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Emitenta, w zakładce Walne Zgromadzenie.


Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) oraz 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A..pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A..pdf		 Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS SA
Formularz do wykonywania głosu przez Pełnomocnika.pdf
Formularz do wykonywania głosu przez Pełnomocnika.pdf		 Formularz do wykonywania głosu przez Pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-07-30 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2025-07-30 Jarosław Kocik Członek Zarządu
20250730_181021_1006668554_Formularz_do_wykonywania_glosu_przez_Pelnomocnika.pdf

Pobierz
20250730_181021_1006668554_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_TESGAS_S.A..pdf

Pobierz