Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Ailleron_Informacje o Członkach Rady Nadzorczej.pdfAilleron_Informacje o Członkach Rady Nadzorczej.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-18
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 17 czerwca 2025 r., uprawniony akcjonariusz – IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 statutu Spółki, odwołał z dniem 17 czerwca 2025 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
• Bartłomieja Stoińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
• Filipa Szuberta – Członka Rady Nadzorczej.

W związku z odwołaniem ww. Członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 16 ust. 4 statutu Spółki z dniem 17 czerwca 2025 r. nastąpiło wygaśnięcie mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w tym także:
• Jana Stycznia – Członka Rady Nadzorczej
• Dariusza Orłowskiego – Członka Rady Nadzorczej;
• Szymona Wałacha – Członka Rady Nadzorczej.

Wobec wygaśnięcia mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz uprawniony akcjonariusz – IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. a) oraz c) statutu Spółki, z dniem 17 czerwca 2025 r. powołali w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
• Rafała Stycznia – do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
• Michała Wnorowskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
• Jana Stycznia – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
• Szymona Wałacha – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
• Dariusza Orłowskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wskazał uprawniony akcjonariusz – IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – na podstawie § 16 ust. 3 statutu Spółki.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie weszły w życie z chwilą ich podjęcia.
Zgodnie z § 16 ust. 7 statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ailleron_Informacje o Członkach Rady Nadzorczej.pdf
Ailleron_Informacje o Członkach Rady Nadzorczej.pdf		 Ailleron_Informacje o Członkach Rady Nadzorczej.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-18 Sławomir Soszyński Prezes Zarządu
2025-06-18 Tomasz Król Członek Zarządu
20250618_171055_0376956349_Ailleron_Informacje_o_Czlonkach_Rady_Nadzorczej.pdf

Pobierz