1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekty_uchwał_PL.pdfProjekty_uchwał_PL
- BIO_M.Żółtowski_PL.pdfBIO_M.Żółtowski_PL
- Projekty_uchwał_ENG.pdfProjekty_uchwał_ENG
- BIO_M.Żółtowski_ENG.pdfBIO_M.Żółtowski_ENG
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wraz z treścią projektów uchwał zgłoszonych w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza - Biofund Capital Management LLC („BioFund”) zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2025 r. na godz. 14:00, tj. zgłoszenie: 1) do pkt 13 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz 2) do pkt 14 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wraz ze zgłoszeniem kandydatury Pana Michała Żółtowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 r. Zgodnie z uzasadnieniem zgłoszenia żądania akcjonariusza, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Proponowane projekty uchwał są zgodne z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad. Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez BioFund kandydatury Pana Michała Żółtowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest ponadto zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi. Do zgłoszenia załączono projekty uchwał, życiorys (BIO) kandydata oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie i powołanie Pana Michała Żółtowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz życiorys (BIO) kandydata stanowią załączniki do raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty_uchwał_PL.pdf Projekty_uchwał_PL.pdf | Projekty_uchwał_PL | ||||||||||
| BIO_M.Żółtowski_PL.pdf BIO_M.Żółtowski_PL.pdf | BIO_M.Żółtowski_PL | ||||||||||
| Projekty_uchwał_ENG.pdf Projekty_uchwał_ENG.pdf | Projekty_uchwał_ENG | ||||||||||
| BIO_M.Żółtowski_ENG.pdf BIO_M.Żółtowski_ENG.pdf | BIO_M.Żółtowski_ENG | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Submission by a shareholder of a candidate for the Chairperson of the Supervisory Board, together with the content of draft resolutions submitted as part of the agenda of the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. convened for June 17, 2025. Current Report No: 10/2025 Date: June 13th, 2025 Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - Current and Periodic Information The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") hereby informs that on June 13, 2025, the Company received from the shareholder - Biofund Capital Management LLC ("BioFund") a submission of draft resolutions concerning matters included in the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company, which was convened for June 17, 2025, at 2:00 p.m., i.e. the notification: 1) to item 13 of the agenda, which provides for the adoption of a resolution on determining the number of members of the Supervisory Board for the next term of office, and 2) to item 14 of the agenda, which provides for the adoption of resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board for the next term of office, together with the nomination of Mr. Michał Żótłowski as Chairman of the Supervisory Board of the Company in the election of members of the Supervisory Board at the Ordinary General Meeting of the Company convened for June 17, 2025. In accordance with the justification for the shareholder's request, the agenda of the Ordinary General Meeting included an item concerning the determination of the number of members of the Supervisory Board for the next term of office and an item concerning the adoption of resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board for the next term of office. The proposed draft resolutions are in line with the agenda introduced by the Management Board. The advance submission by BioFund of the candidacy of Mr. Michał Żółtowski for the Chairperson of the Supervisory Board of the Company is also in line with good market practices. The shareholder's request was accompanied by draft resolutions, the candidate's resume (BIO) and a statement of consent to stand as a candidate and appoint Mr. Michał Żółtowski to the Supervisory Board of the Company. The draft resolutions on the matters included in the agenda and the candidate's resume (BIO) submitted by the shareholder are attached to the report. Detailed Legal Basis: § 19(1)(4) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-13 | Maciej Gamrot | Czł. Zarządu d.s. Finansowych | |||
| 2025-06-13 | Jarosław Jerzakowski | Czł. Zarządu | |||
