KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2025.pdfKRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2025
   
2. KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30.06.2024.pdfKRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30.06.2024
   
3. KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdfKRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024
   
4. KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024
   
5. KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2025 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024;
4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2024;
5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024;
6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej dnia 22 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024;
4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2024;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024,
8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej dnia 22 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie;
9) wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Plik Opis

KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2025.pdfKRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2025.pdf KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2025

KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30.06.2024.pdfKRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30.06.2024.pdf KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30.06.2024

KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdfKRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024

KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024

KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024.pdf KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MATYLDY 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] krynicavitamin.com

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis