Saule Technologies SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Saule Technologies_ogłoszenie - zwołanie nwz_signed.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
   
2. Saule Technologies_projekty uchwał WZA.pdfProjekty uchwał
   
3. Saule Technologies formularz głosowania NWZ.pdfFormularz głosowania
   
4. Saule Technologies_opinia zarządu-wyłączenie prawa poboru_signed.pdfOpinia Zarządu ws wyłączenia prawa poboru
   
5. Saule Technologies Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki NWZ.pdfWyszczególnienie zmian w Statucie Spółki
   
6. Saule Technologies Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ.pdfPełnomocnictwo osoba fizyczna
   
7. Saule Technologies Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ.pdfPełnomocnictwo osoba prawna
   
8. Saule Technologies ogólna liczba akcji i głosów NWZ.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-31

Skrócona nazwa emitenta

Saule Technologies S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Saule Technologies S.A. („Spółka”, "Emitent") informuje, że w związku z obecną sytuacją finansową Spółki oraz jej spółki zależnej Saule S.A. konieczne jest pozyskanie dodatkowego finansowania na pokrycie wymagalnych zobowiązań i zapewnienie ciągłości działalności obu podmiotów. Zarząd szacuje, że łączna kwota niezbędna do uregulowania wymagalnych zobowiązań oraz zabezpieczenia kapitału obrotowego Saule Technologies S.A. i Saule S.A. wynosi ok. 100 000 000 PLN.

W związku z powyższym Zarząd postanowił wystąpić do głównych akcjonariuszy Emitenta z propozycją objęcia akcji nowej emisji w ramach subskrypcji prywatnej. Adresatami oferty będą następujące osoby i podmioty, które będą miały możliwość złożenia wiążących deklaracji objęcia akcji nowej emisji:

1. Olga Malinkiewicz
2. Columbus Energy S.A.
3. Knowledge Is Knowledge sp. z o.o.
4. H.I.S. Co. Ltd.
5. Dariusz Chrząstowski
6. Artur Kupczunas

W związku z powyższym Zarząd Saule Technologies S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) KSH oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 r. o godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Duńskiej 11 we Wrocławiu.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zastrzega, że odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz głosowanie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego uzależnione jest od pozyskania w terminie 8 dni kalendarzowych od daty niniejszego ogłoszenia wiążących deklaracji objęcia akcji serii G przez potencjalnych adresatów oferty wskazanych w projekcie uchwały, gwarantujących objęcie co najmniej 80% emisji tej serii.
W przypadku braku takiego zainteresowania i wiążących deklaracji pokrywających co najmniej 80% emisji serii G Zarząd odwoła Walne Zgromadzenie w trybie analogicznym jak dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. przez ogłoszenie, z uwagi na:
• niecelowość przeprowadzenia zgromadzenia i głosowania nad podwyższeniem kapitału według zaproponowanych warunków,
• koszty organizacji zgromadzenia,
• zobowiązania publicznoprawne związane z podwyższeniem kapitału,

co – biorąc pod uwagę sytuację finansową Spółki – nadmiernie obciążałoby jej możliwości.

Załączniki

Plik Opis

Saule Technologies_ogłoszenie - zwołanie nwz_signed.pdfSaule Technologies_ogłoszenie - zwołanie nwz_signed.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Saule Technologies_projekty uchwał WZA.pdfSaule Technologies_projekty uchwał WZA.pdf Projekty uchwał

Saule Technologies formularz głosowania NWZ.pdfSaule Technologies formularz głosowania NWZ.pdf Formularz głosowania

Saule Technologies_opinia zarządu-wyłączenie prawa poboru_signed.pdfSaule Technologies_opinia zarządu-wyłączenie prawa poboru_signed.pdf Opinia Zarządu ws wyłączenia prawa poboru

Saule Technologies Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki NWZ.pdfSaule Technologies Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki NWZ.pdf Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki

Saule Technologies Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ.pdfSaule Technologies Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ.pdf Pełnomocnictwo osoba fizyczna

Saule Technologies Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ.pdfSaule Technologies Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ.pdf Pełnomocnictwo osoba prawna

Saule Technologies ogólna liczba akcji i głosów NWZ.pdfSaule Technologies ogólna liczba akcji i głosów NWZ.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Saule Technologies SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Saule Technologies S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-427 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Duńska 11

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] https://sauletech.com

(e-mail) (www)

7811809934 300623460

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-31 Michał Gondek Członek Zarządu Michał Gondek