CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. ZWZ 2025_Captor_Ogłoszenie o ZWZ.pdfzałącznik nr 1 - ogłoszenie
   
2. 2. ZWZ_2025_Captor_Projekty uchwał_PL.pdfzałącznik nr 2 - projekty uchwał ZWZ
   
3. 3. ZWZ_2025_Captor_Opinia RN do uchwał ZWZ.pdfzałącznik nr 3 - treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał
   
4. 4_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdfzałącznik nr 4 - sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024
   
5. 5_Captor Therapeutics S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdfzałącznik nr 5 - raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
6. 6_PL_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN_FINAL.pdfzałącznik nr 6 - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024
   
7. 7_ZWZ 2025_ Captor_Formularz pełnomocnictwa.pdfzałącznik nr 7 - wzór pełnomocnictwa
   
8. 8_ZWZ 2025_ Captor_Instrukcja do głosowania.pdfzałącznik nr 8 - wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
9. 9_ZWZ_2025_Captor_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdfzałącznik nr 9 - informacja o ogólnej liczbie głosów
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-30

Skrócona nazwa emitenta

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2025 r., na godzinę 14:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w budynku DELTA, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1);
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);
3. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3);
4. sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2024 (załącznik nr 4);
5. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Captor Therapeutics S.A. za rok 2024 (załącznik nr 5);
6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 (załącznik nr 6).
7. wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 7);
8. wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (załącznik nr 8);
9. informację o ogólnej liczbie głosów (załącznik nr 9).

Załączniki

Plik Opis

1. ZWZ 2025_Captor_Ogłoszenie o ZWZ.pdf1. ZWZ 2025_Captor_Ogłoszenie o ZWZ.pdf załącznik nr 1 - ogłoszenie

2. ZWZ_2025_Captor_Projekty uchwał_PL.pdf2. ZWZ_2025_Captor_Projekty uchwał_PL.pdf załącznik nr 2 - projekty uchwał ZWZ

3. ZWZ_2025_Captor_Opinia RN do uchwał ZWZ.pdf3. ZWZ_2025_Captor_Opinia RN do uchwał ZWZ.pdf załącznik nr 3 - treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał

4_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdf4_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdf załącznik nr 4 - sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024

5_Captor Therapeutics S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf5_Captor Therapeutics S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf załącznik nr 5 - raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

6_PL_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN_FINAL.pdf6_PL_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN_FINAL.pdf załącznik nr 6 - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

7_ZWZ 2025_ Captor_Formularz pełnomocnictwa.pdf7_ZWZ 2025_ Captor_Formularz pełnomocnictwa.pdf załącznik nr 7 - wzór pełnomocnictwa

8_ZWZ 2025_ Captor_Instrukcja do głosowania.pdf8_ZWZ 2025_ Captor_Instrukcja do głosowania.pdf załącznik nr 8 - wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

9_ZWZ_2025_Captor_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf9_ZWZ_2025_Captor_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf załącznik nr 9 - informacja o ogólnej liczbie głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-427 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Duńska 11

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.captortherapeutics.com

(e-mail) (www)

8943071259 363381765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-30 Thomas Shepherd Prezes Zarządu Thomas Shepherd

2025-05-30 Michał Walczak Członek Zarządu Michał Walczak