RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ryvu_Ogłoszenie_2025_PL.pdfOgłoszenie ZWZ PL
   
2. Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdfOgłoszenie ZWZ ENG
   
3. Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_2024_PL.pdfSprawozdanie finansowe 2024
   
4. Ryvu_Annual_Report_2024_PL.pdfSprawozdanie z działalności 2024 PL
   
5. Ryvu_Annual_Report_2024_ENG.pdfSprawozdanie z działalności 2024 ENG
   
6. RYVU-SBR-2024.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
   
7. Ryvu_Remuneration Report_2024_PL.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2024 PL
   
8. Ryvu_Remuneration Report_2024_ENG.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2024 ENG
   
9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2024 - Ryvu Therapeutics 26 maja 2025.pdfRaport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2024
   
10. Ryvu_RN_05_2025_Uchwały_PL_ENG.pdfUchwały Rady Nadzorczej ZWZ 2025
    
11. Oświadczenie RN Ryvu SoW 2024_signed.pdfOświadczenie Rady nadzorczej dla audytora ws. Sprawozdania o wynagrodzeniach 2024
    
12. RYVU_Supervisory-Board-Statement_Audit-Committee-and-Auditor_for-2024_PL_EN.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ws, funkcjonowania Komitetu Audytu 2024
    
13. MB Ryvu resolution draft Loss 2024.pdfUchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2024
    
14. Ryvu_Uchwały_ZWZ_PL.pdfProjekty uchwał na Walne Zgromadzenie PL
    
15. Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdfProjekty uchwał na Walne Zgromadzenie ENG
    
16. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza os. fiz. PL
    
17. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonarisuza os. fiz. ENG
    
18. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna PL
    
19. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna ENG
    
20. Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika PL
    
21. Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika ENG
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-28

Skrócona nazwa emitenta

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/

Załączniki

Plik Opis

Ryvu_Ogłoszenie_2025_PL.pdfRyvu_Ogłoszenie_2025_PL.pdf Ogłoszenie ZWZ PL

Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdfRyvu_Ogłoszenie_ENG.pdf Ogłoszenie ZWZ ENG

Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_2024_PL.pdfRyvu_Sprawozdania_Finansowe_2024_PL.pdf Sprawozdanie finansowe 2024

Ryvu_Annual_Report_2024_PL.pdfRyvu_Annual_Report_2024_PL.pdf Sprawozdanie z działalności 2024 PL

Ryvu_Annual_Report_2024_ENG.pdfRyvu_Annual_Report_2024_ENG.pdf Sprawozdanie z działalności 2024 ENG

RYVU-SBR-2024.pdfRYVU-SBR-2024.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Ryvu_Remuneration Report_2024_PL.pdfRyvu_Remuneration Report_2024_PL.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2024 PL

Ryvu_Remuneration Report_2024_ENG.pdfRyvu_Remuneration Report_2024_ENG.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2024 ENG

Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2024 - Ryvu Therapeutics 26 maja 2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2024 - Ryvu Therapeutics 26 maja 2025.pdf Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2024

Ryvu_RN_05_2025_Uchwały_PL_ENG.pdfRyvu_RN_05_2025_Uchwały_PL_ENG.pdf Uchwały Rady Nadzorczej ZWZ 2025

Oświadczenie RN Ryvu SoW 2024_signed.pdfOświadczenie RN Ryvu SoW 2024_signed.pdf Oświadczenie Rady nadzorczej dla audytora ws. Sprawozdania o wynagrodzeniach 2024

RYVU_Supervisory-Board-Statement_Audit-Committee-and-Auditor_for-2024_PL_EN.pdfRYVU_Supervisory-Board-Statement_Audit-Committee-and-Auditor_for-2024_PL_EN.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws, funkcjonowania Komitetu Audytu 2024

MB Ryvu resolution draft Loss 2024.pdfMB Ryvu resolution draft Loss 2024.pdf Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2024

Ryvu_Uchwały_ZWZ_PL.pdfRyvu_Uchwały_ZWZ_PL.pdf Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie PL

Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdfRyvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdf Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie ENG

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. fiz. PL

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonarisuza os. fiz. ENG

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna PL

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna ENG

Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika PL

Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdfRyvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, Poland ("Company") entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art. 399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 26th, 2025, 12:00 PM, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2 in Cracow.

Agenda:

1. Opening of the meeting.

2. Election of the Chairperson of the Meeting.

3. Determination by the Chairperson of the correctness of the Assembly's convening and its ability to adopt resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Assessment of the Supervisory Board's report for the 2024 fiscal year including the evaluation of the Company's financial statements for the 2024 fiscal year, the Management Board's report on the Company's activities for the 2024 fiscal year and the Management Board's proposal to cover the loss for the 2024 fiscal year.

6. Assessment and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the 2024 fiscal year.

7. Assessment and approval of the Company's financial statements for the 2024 fiscal year.

8. Adoption of a resolution on covering the loss for the 2024 fiscal year.

9. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the Company's Management Board and Supervisory Board.

10. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Company's Management Board and Supervisory Board for the 2024 financial year.

11. Closing of the meeting.

Further information is also available on the Company's website at:

https://ryvu.com/investors-media/reports/

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RYVU THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Leona Sternbacha 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ryvu.com/pl

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-28 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu

2025-05-28 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu