BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 17 czerwca 2025 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2025
   
2. 2_Projekt uchwał ZWZ BOŚ 2025.pdfProjekt uchwał ZWZ BOŚ 2025
   
3. 3_Sprawozdanie z działalnosci Rady Nadzoczej BOŚ SA za 2024.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2024
   
4. 4_Sprawozdanie-z-przeprowadzenia-badania-zgromadzonej dokumentacji-i-sprawdzenia-wiarygodnosci-Członków RN.pdfSprawozdanie z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodnosci Członków RN
   
5. 5_Sprawozdanie_wtórna ocena członka RN.pdfSprawozdanie wtórna ocena członka RN
   
6. 6_Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku 2024.pdfSprawozdanie z wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku 2024
   
7. 7_Raport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_2024.pdfRaport z usługi atestacyjnej ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2024
   
8. 8_Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2024 r.pdfInformacja dotycząca wydatków poniesionych w 2024
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-20

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 17 czerwca 2025 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz w związku z § 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 17 czerwca 2025 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2024 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 rok oraz rozpatrzenie samooceny Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku w 2024 roku. (w tym informacji o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej).
11. Przyjęcie Sprawozdań z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2024 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 rok oraz w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2024 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku wraz z okresową oceną odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2024” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 r.
21. Rozpatrzenie propozycji zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.
22. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2024 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2025.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2025

2_Projekt uchwał ZWZ BOŚ 2025.pdf2_Projekt uchwał ZWZ BOŚ 2025.pdf Projekt uchwał ZWZ BOŚ 2025

3_Sprawozdanie z działalnosci Rady Nadzoczej BOŚ SA za 2024.pdf3_Sprawozdanie z działalnosci Rady Nadzoczej BOŚ SA za 2024.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2024

4_Sprawozdanie-z-przeprowadzenia-badania-zgromadzonej dokumentacji-i-sprawdzenia-wiarygodnosci-Członków RN.pdf4_Sprawozdanie-z-przeprowadzenia-badania-zgromadzonej dokumentacji-i-sprawdzenia-wiarygodnosci-Członków RN.pdf Sprawozdanie z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodnosci Członków RN

5_Sprawozdanie_wtórna ocena członka RN.pdf5_Sprawozdanie_wtórna ocena członka RN.pdf Sprawozdanie wtórna ocena członka RN

6_Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku 2024.pdf6_Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku 2024.pdf Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku 2024

7_Raport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_2024.pdf7_Raport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_2024.pdf Raport z usługi atestacyjnej ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2024

8_Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2024 r.pdf8_Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2024 r.pdf Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żelazna 32

(ulica) (numer)

22 543 34 34

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-20 Bartosz Kublik Prezes Zarządu